证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2022-029
青岛银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》
（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占有表决权股 占有表决权 占有表决权
代表有表决权 代表有表决权 代表有表决权
人数 份总数比例 人数 股份总数比 人数 股份总数比
股份数量 股份数量 股份数量
（%） 例（%） 例（%）
A股 1 9,725,711 0.176827 48 2,210,667,342 40.193067 49 2,220,393,053 40.369894
H股 2 1,526,762,356 27.758704 - - - 2 1,526,762,356 27.758704
总体 3 1,536,488,067 27.935531 48 2,210,667,342 40.193067 51 3,747,155,409 68.128598
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜（青岛）律
师事务所律师对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 股东 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 2,220,275,943 99.994726 116,460 0.005245 650 0.000029
《青岛银行股份有
事会工作报告》
合计 3,747,038,299 99.996875 116,460 0.003108 650 0.000017
A股 2,220,275,943 99.994726 116,460 0.005245 650 0.000029
《青岛银行股份有
事会工作报告》
合计 3,747,038,299 99.996875 116,460 0.003108 650 0.000017
A股 2,209,150,527 99.493670 11,241,876 0.506301 650 0.000029
《青岛银行股份有
务决算报告》
合计 3,735,912,883 99.699972 11,241,876 0.300011 650 0.000017
A股 2,220,007,893 99.982654 384,510 0.017317 650 0.000029
《青岛银行股份有
润分配方案》
合计 3,746,770,249 99.989721 384,510 0.010261 650 0.000017
关于聘请青岛银行 A股 2,208,822,477 99.478895 11,564,076 0.520812 6,500 0.000293
股份有限公司 2022
年度外部审计机构
及其报酬的议案 合计 3,735,531,833 99.689803 11,617,076 0.310024 6,500 0.000173
A股 2,220,204,393 99.991503 188,660 0.008497 0 0.000000
《青岛银行股份有
联交易专项报告》
合计 3,746,966,749 99.994965 188,660 0.005035 0 0.000000
关于青岛银行股份 A股 509,457,757 99.915058 433,110 0.084942 0 0.000000
有限公司 2022 年日
常关联交易预计额
度的议案 合计 799,810,757 99.945878 433,110 0.054122 0 0.000000
A股 2,217,137,033 99.853358 3,256,020 0.146642 0 0.000000
关于青岛银行股份
一般性授权的议案
合计 3,743,846,389 99.911692 3,309,020 0.088308 0 0.000000
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 8 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的过半数通过。
青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有
限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛曼尼科智能
科技有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意
大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天（香港）控股有限公司及青
岛国信资本投资有限公司是议案第 7 项《关于青岛银行股份有限公司 2022 年日
常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合
计 1,710,502,836 股、H 股 1,236,409,356 股，上述股东对本议案回避表决。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议
案表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
赞成 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
《青岛银行股份有限公司 2021
年度利润分配方案》
关于聘请青岛银行股份有限公
报酬的议案
关于青岛银行股份有限公司
的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他 A 股股东。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所刘妍妮律师和周小琳律师，对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规
则》和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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