证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-045
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）第五届董
事会第十二次临时会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持。本次应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公
司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以通讯及现
场方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会
议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、 审议并一致通过《关于终止回购公司股份的议案》
截至目前，公司已累计回购股份2,887,100股，约占公司总股本的比例为1.05%，
总成交金额为人民币50,000,462.34元（不含交易费用），实际执行情况与原披露
的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的
下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限。
同时，考虑到公司业务发展的实际经营需求，为保证公司运营资金充足，以
支撑业务拓展所需，因此，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前终止回购股份事
项暨回购股份实施完成的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、 备查文件
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
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