证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－041
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十九次会议通知于2022年4月29日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2022年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议
应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）
、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续
发展和价值增长，为了增强投资者对公司的投资信心，也为了进一步
建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及
骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，公司结合
公司发展战略、经营情况和财务状况，拟使用自有资金回购公司部分
股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于
-1-
人民币2.5亿元（含），且不超过人民币3.5亿元（含），回购股份价
格不超过人民币12元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2022年5月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的具体内容详见2022年5月11日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于回
购公司股份方案的公告》。
（二）、审议通过了《关于确定第四期员工持股计划股票规模、
资金规模、参与对象和参与人数等相关事项的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯、盛代华、王刚、汤优钢参与本
期员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司于2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关
议案。董事会根据股东大会的授权，围绕资格认定和认购意愿进行审
核，对第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
）相关要素
条款明确如下：
回购的股份，股票规模为4,912万股，占公司当前总股本的3.68%。
模为34,384万元。
公司或控股子/孙公司签订劳动合同或劳务合同且领取报酬，其中参加
本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员
共计7人（姜纯、盛代华、王刚、汤优钢、黎明亮、曹全中、姜鸿文），
-2-
具体如下：
拟认购股数 拟出资金额 占本计划
姓 名 职 务
（万股） （万元） 的比例（%）
姜纯
董事长、总裁 1,000 7,000 20.36
盛代华
董事、副总裁 200 1,400 4.07
董事、副总
董事、监
王刚 裁、董事会秘 200 1,400 4.07
事、高级
书
管理人
汤优钢 董事 130 910 2.65
员
黎明亮 财务总监 40 280 0.81
曹全中 监事会主席 40 280 0.81
姜鸿文 监事 30 210 0.61
公司其他员工 3,272 22,904 66.61
合 计 4,912 34,384 100
更新后的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计
划》详见2022年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的
议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名姜纯
先生、盛代华先生、王刚先生、汤优钢先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、
《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》
。股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立
董事与非独立董事的表决分别进行。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2022 年 5 月 11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议
案》
-3-
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名黄启
忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事候选
人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、
《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》
。股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立
董事与非独立董事的表决分别进行。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2022 年 5 月 11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）
、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议董事会、监事会的相关议案。
该议案的具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在
《证券时报》、
《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
见。
特此公告。
-4-
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
