证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022-040
北京东土科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》第三条规定的征集条件；
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京东土科技
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王小兰女士受其他独立董事的委托作
为征集人，就公司 2021 年年度股东大会中审议的股权激励计划等有关议案向公
司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财经学院
统计学专业学士，高级经济师。1993 年至今任职于时代集团公司，2004 年至今
任时代集团公司总裁。2003 年至今，担任中关村社会组织联合会会长。
管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与
征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
征集人就公司 2021 年年度股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征
集委托投票权：
非累积投票提案
序号 议案名称
《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容
详见 2022 年 5 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京东土
科技股份有限公司关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告》。
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 5 月 10 日召开的第六届董
事会第五次会议，对《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意
的独立意见。
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（1）征集对象：截止 2022 年 5 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（2）征集时间：2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 27 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:30)。
（3）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文
件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。委托
投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层
收件人：董事会办公室
联系电话：010-88793012
传真：010-88799850
邮政编码：100144
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
第四步：由公司 2021 年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
（5）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
①已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
④提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
（6）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（7）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
②股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
三、律师出具的法律意见
聘请的律师将出具法律意见书，并与股东大会决议一并披露，法律意见书包
括以下结论性意见：
的条件；
特此公告。
征集人：王小兰
附：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
北京东土科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京东土科技股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》、《北京东土科技股份有限公司关于2021年度股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》及其他相关文件，已充分了解本次征集投
票权事项。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京东土科技股份有限公司独立
董事王小兰女士作为本人/本公司的代理人，出席北京东土科技股份有限公司
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》
委托人(签章)：________________________________________
身份证或营业执照号码：________________________________
委托人股东账号：______________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人(签字)：________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托日期：____________________________________________
附注：
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