证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2022-30
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九
届董事会第四十次会议通知和议案材料于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件的方式发
出，会议于 2022 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道
先生、王洪亮先生，董事林益飞先生、江亚东先生因工作和疫情原因无法出席现
场会议，以通讯方式参加，应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7
人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州
中恒集团股份有限公司企业负责人任期制和契约化管理工作方案>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司企业负责人任期制和契约
化管理工作方案》。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州
中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法
（试行）》。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州
中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）>的议案》；
董事长莫宏胜先生、董事梁建生先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办
法（试行）》。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州
中恒集团股份有限公司所属企业工资总额管理办法>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司所属企业工资总额管理办
法》。
（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州
中恒集团股份有限公司项目投资管理办法>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司项目投资管理办法》。
（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度投资
计划的议案》；
根据中恒集团发展规划，结合实际经营情况及 2022 年重点项目投资情况，
预计中恒集团及各控股公司 2022 年度固定资产投资计划总金额为 32,138.75 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务预算
报告》；
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产
状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，公司管理层
预计，在 2021 年的基础上，结合 2022 年的总体经营规划，公司力争通过经营管
理团队的努力，实现营业收入稳定增长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》。
公司拟定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 2 点在广西南宁市江南区高岭
路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。会议
审议以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
中恒集团第九届董事会第四十次会议决议
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十次
会议决议公告》盖章页）
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