证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2022-034
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2022 年 5 月 10
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6
人（其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决），
公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见《证券时报》、《证
券日报》、
《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独立 董事 对 该项 议案 发表 了 同意 的独 立意 见 ，详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司因业务发展需要，拟扩大经营范围并修订《公司章程》相关条款，具体
内容详见公司于同日在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营
范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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