股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-038 号
南国置业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次临时会议通
知于 2022 年 5 月 5 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 5 月 9 日上午 9:30 以
通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂
玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
电建丝路”）以总价 74,090 万元竞得西安市港务区 GW2-14-9 地块项目（以下简称
“GW2-14-9 项目”）
。随后，中电建丝路公司成立西安泷悦泰恒置业有限公司（以下
简称“泷悦泰恒”）开发 GW2-14-9 项目，泷悦泰恒注册资本金为 1,500 万元。
为实践公司全国战略性发展需求，公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公
司（以下简称“武汉大本营”）拟向泷悦泰恒增资。实施方式为武汉大本营向泷悦
泰恒增资 3,500 万元，3,500 万元全部计入泷悦泰恒注册资本，增资完成后泷悦泰
恒注册资本金 5,000 万元。
具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》及
巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据项目开发资金需求，根据测算，各方股东拟按最终持股比例向泷悦泰恒提
供财务资助预计总金额 107,090 万元。其中，武汉大本营提供财务资助金额不超过
低于 6.5%/年，期限不超过 3 年，按季结息。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》及
巨潮资讯网发布的《关于为泷悦泰恒提供财务资助的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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