证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022-021
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第十
届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》，
定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月16日刊
登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
出的《关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的信函》。
于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东鲁阳节能材料股份有
限公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-020）。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计
持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。截至本公告披露日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份142,493,022
股，占公司股份总数的28.14%，其提案人资格符合上述规定，其临时提案内容未超出
相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章
程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临
时提案提交公司2021年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司2021年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登
记日等其他事项保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
— 1 —
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月20日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9：15至下午15：00 期间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2 ） 网 络 投 票 ： 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
— 2 —
（3）公司聘请的律师；
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可
以投票
非累积投票
提案
计机构的议案
公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构
议案
理办法的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
的要求，对第 5-9 项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
本次股东大会审议的议案7.00《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的
议案》和议案9.00《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》，
关联股东需回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
上述议案 10.00 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的四分之三以上通过。
— 3 —
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十二
次（临时）会议和第十届监事会第十次会议审议通过，公司已于2022年4月16日、5月
具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2022-002）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2022-003）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董
事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-020）。
三、会议登记事项
上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00
证券部
（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股
东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席
的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 19
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
会议联系人：刘兆红
联系电话：0533-3283708
传 真：0533-3282059
地 址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
— 4 —
邮 编：256100
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
— 5 —
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
— 6 —
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召开
的山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
计机构的议案
为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案
管理办法的议案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股性质及数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
— 7 —
注：1、请在上述提案选项中打“√”；
议结束止。
— 8 —
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