利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-036
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022
年 4 月 21 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
现场会议于 2022 年 5 月 10 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1
号公司会议室召开，网络投票时间为 2022 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《上市
公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、何湾律师对本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 237 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
股东代理人 8 名，代表有表决权股份 1,236,342,031 股，占公司股本总额的 18.3032%；
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参加网络投票的股东的人数为 229 名，代表有表决权股份 85,869,415 股，占公司股
本总额的 1.2712％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 232 名，
代表有表决权股份 156,251,978 股，占公司股本总额的 2.3132%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
案）>及其摘要的议案》
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：同意 1,268,465,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 44,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0034%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 102,506,087 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 65.6031% ； 反 对
会议中小股东所持股份的 0.0287%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
考核管理办法>的议案》
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：同意 1,268,465,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 4,034,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3051%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 102,506,087 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 65.6031% ； 反 对
出席会议中小股东所持股份的 2.5820%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
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表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：同意 1,268,465,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 53,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0041%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 102,506,087 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 65.6031% ； 反 对
会议中小股东所持股份的 0.0345%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 1,241,109,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 838,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0634%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 75,150,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0954%；反对 80,263,844
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.3682%；弃权 838,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.5364%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、何湾律师见证并出具了《法律意见
书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、
《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
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五、会议备查文件
律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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