同兴环保: 2021年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：003027 证券简称：同兴环保公告编号：2022-024
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月10日上午9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月10日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《同兴环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
代表股份数占公司有表决权
项目股东类型人数
（股）股份总数比例
参加现场会议的股东
及股东授权委托代表
股东总体出席情况通过网络投票
出席会议的股东
合计 56 76,655,147 57.8359%
参加现场会议的股东
及股东授权委托代表
中小股东出席情况通过网络投票
出席会议的股东
合计 46 3,265,077 2.4635%
注：中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合方式进行，
审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（二）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（三）审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（五）审议通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（六）审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（七）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
本议案为特别决议事项，已获得占出席会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（八）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（十）审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>
部分条款的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
本议案为特别决议事项，已获得占出席会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（十一）审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
项目同意反对弃权
表决票数（股） 76,655,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 3,265,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）见证律师：尹颂、孔洋洋
（三）结论意见：公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会
议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合
法、有效；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会

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