证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-038
山东东宏管业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 5 月 5 日以电子
邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为
满足公司日常经营的资金需求，公司拟在未来 6 个月内向控股股东东宏集团申请
借款，额度合计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），借款利率为中国人
民银行规定的同期贷款基准利率。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度
循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。监事会认为，本次关联交易
符合公司的正常经营需要，关联交易价格采取市场化方式定价，合作遵循自愿、
平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因
此监事会同意向控股股东借款暨关联交易的事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
备查文件：第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
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