北京植德律师事务所
关于滨化集团股份有限公司
植德京（会）字[2022]0051号
致：滨化集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及滨化
集团股份有限公司（以下称“公司”或“滨化股份”）章程的有关规定，北京植
德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席滨化股份2021年年度股东大会（以
下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，同时因受新型冠状病毒感染肺
炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对滨化股份 2021 年年度股东大会进行见
证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开
的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，
以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、
联系地址及联系人等事项。
现场会议于2022年5月10日下午在公司会议室召开。
经查验，滨化股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》
《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及滨化股份章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
发布公告通知，本次股东大会的召集人为滨化股份董事会。
理人出席本次股东大会现场会议的股东共计 11名，代表有表决权的股份数
表股份8,092,221股，占公司股份总数的0.3949%。出席本次股东大会现场会议的
人员还有滨化股份部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《公司2021年度董事会工作报告》
经表决，同意股份421,754,527股，反对2,609,882股，弃权39,600股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3757%，本项议案获得通过。
（2）《公司2021年度监事会工作报告》
经表决，同意股份421,754,527股，反对2,515,382股，弃权134,100股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3757%，本项议案获得通过。
（3）《公司2021年年度报告及摘要》
经表决，同意股份421,743,627股，反对2,574,182股，弃权86,200股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3731%，本项议案获得通过。
（4）《关于公司2021年度利润分配的预案》
经表决，同意股份421,826,827股，反对2,541,482股，弃权35,700股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3928%，本项议案获得通过。
（5）《关于2022年度预计担保事项的议案》
本议案采取分项表决的方式，各项表决结果如下：
① 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄
河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源
有限公司提供担保
经表决，同意股份418,381,493股，反对5,947,416股，弃权75,100股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5809%，本事项获得通过。
② 为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保
经表决，同意股份421,764,727股，反对2,575,082股，弃权64,200股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3781%，本事项获得通过。
（6）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案采取分项表决的方式，各项表决结果如下：
① 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
经表决，同意股份260,305,817股，反对2,524,882股，弃权64,200股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.0152%。关联股东于江、滨州和
宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本事项获得通过。
② 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化
物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公
司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易
经表决，同意股份130,576,217股，反对2,524,882股，弃权64,200股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.0557%。关联股东张忠正、于江、
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本事项获得通过。
③ 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
经表决，同意股份421,814,927股，反对2,524,882股，弃权64,200股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3899%。本事项获得通过。
④ 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
经表决，同意股份421,814,927股，反对2,524,882股，弃权64,200股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3899%。本事项获得通过。
（7）关于续聘会计师事务所的议案
经表决，同意股份421,775,327股，反对2,514,782股，弃权113,900股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.3806%，本项议案获得通过。
（8）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
经表决，同意股份418,431,693股，反对5,908,116股，弃权64,200股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5928%，本项议案获得通过。
东大会的会议记录由出席本次股东大会的滨化股份董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的滨化股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京植德律师事务所
负 责 人：
龙海涛
经办律师：
王月鹏
黄心蕊
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