证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2022-023
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
重要内容提示:
《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。
一、会议召开情况
(一)召开时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至 9:25,
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为
(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路 161 号公司二楼东会议室。
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)召集人:公司董事会。
(五)现场会议主持人:公司董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证
券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)4 人,代表股份数额 642,235,553
股,占公司总股本的 40.1745%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计
数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 41 人,代表股份 7,790,616 股,占公
司总股份的 0.4873%。
综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(或股
东代理人)(以下简称“中小股东”)41 人,代表公司有表决权股份数 7,790,616 股,占
公司股本总额 0.4873%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 649,621,909 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9378%;反对
有股东所持股份的 0.0220%。
表决结果:通过。
(二)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 649,612,609 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9364%;反对
有股东所持股份的 0.0220%。
表决结果:通过。
(三)审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况:同意 649,756,209 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9585%;反对
东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 7,520,656 股,占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
表决结果:通过。
(四)审议通过了《2021 年度报告》
表决情况:同意 649,620,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对
有股东所持股份的 0.0220%。
表决结果:通过。
(五)审议通过了《2021 年度财务决算方案》
表决情况:同意 649,620,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对
有股东所持股份的 0.0220%。
表决结果:通过。
(六)审议通过了《2021 年度利润分配方案》
表决情况:同意 649,694,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9489%;反对
东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 7,458,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
表决结果:通过。
(七)审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况:同意 649,620,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对
有股东所持股份的 0.0220%。
其中,中小股东表决情况为:同意 7,384,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.8343%。
表决结果:通过。
(八)审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计议案》
本议案涉及关联交易,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。
表决情况:同意 194,461,625 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.8622%;
反对 268,260 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.1378%;弃权 100 股,占出席
会议所有非关联股东所持股份的 0.0001%。
其中,中小股东表决情况为:同意 7,522,256 股,占出席会议的非关联中小股东所持
股份的 96.5553%;反对 268,260 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 3.4434%;
弃权 100 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0013%。
表决结果:通过。
(九)审议通过了《关于预计 2022 年公司与子公司担保额度的议案》
表决情况:同意 649,750,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对
东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 7,514,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
表决结果:通过。
(十)审议通过了《2022 年度财务预算报告》
表决情况:同意 649,763,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%;反对
东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
(十一)审议通过了《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决情况:同意 649,741,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%;反对
东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 7,506,156 股,占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
表决结果:通过。
(十二)审议通过了《关于对外出租园区部分房屋场地的议案》
表决情况:同意 649,791,609 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9639%;反对
东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
因新冠疫情防控需要,公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、刘娟律师通过
视频方式参加本次股东大会,见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会