证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-024
武汉中元华电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）14：00，会期半天；
网络投票时间：2022 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长王永业先生。
（六）会议出席情况
共 11 人，代表有表决权的股份 115,480,197 股，占本公司总股本的
总计代表公司有表决权的股份数为 115,465,897 股，占公司总股本的
的股份数为 14,300 股，占公司总股本的 0.0030％；
代表公司有表决权的股份数 14,300 股，占公司总股本的 0.0030％；
通讯方式参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2021 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2021 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议 2021 年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2021 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的
议案》
总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》
《网络投票实施细则》及《公
司章程》的规定，合法有效。
（一）
《武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决
议》
；
（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技
股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十一日
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