证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-067
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠
四路 2 号方大城 t1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方式出席会议；
方式出席会议；
会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,311,098,572 99.9406 728,600 0.0555 49,700 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
独立董事郜卓先生、包新民先生已经取得上市公司独立董事资格证书。胡家
斌先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加
上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独
立董事资格证书。
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司第五届董
人员薪酬的议案；
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李晶晶、欧铭希
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
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