证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-033
珠海冠宇电池股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电
池股份有限公司办公楼二号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 54
普通股股东所持有表决权数量 877,064,200
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1797%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐延铭先生由于工作原因以通
讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事付小虎先生主持本次会
议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
副总经理兼董事会秘书牛育红先生出席本次会议，副总经理兼财务负责人刘
铭卓先生、副总经理谢斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 477,327,514 92.7158 18,433 0.0036 37,482,776 7.2806
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 877,045,767 99.9978 18,433 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 839,562,991 95.7242 18,433 0.0021 37,482,776 4.2737
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,100 5.6314 18,433 94.3686 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
预案的议案
公司申请综合授信额度
并提供担保的议案
买责任险的议案
对象发行可转换公司债
券条件的议案
整
款
属
办法及债券持有人会议
相关事项
发行可转换公司债券预
案的议案
发行可转换公司债券方
案的论证分析报告的议
案
发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析
报告的议案
使用情况报告的议案
发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补回报
措施和相关主体承诺的
议案
券持有人会议规则的议
案
（2022-2024 年）股东回
报规划的议案
董事会及其授权人士办
理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关
事宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过。
议案 8 回避表决的股东：珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企
业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企
业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限
合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合
伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合
伙）
、珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海华金创盈八
号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：余泽之、李琼
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
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