证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-20
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15~9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购股份
占公司有表决权股份总数（2,244,579,012 股）的 4.62845％。
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现净
利润为 49,427,976.47 元，提取法定盈余公积金 4,942,797.65 元后，加上年未分配
利润 523,739,612.02 元，本年度可供分配利润为 568,224,790.84 元。
增股本，未分配利润结转至下一年度。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 总数的比例 股份总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有效表
本次修订后的《公司章程》，请参见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权 表决
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 结果
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有效表
本次修订后的《股东大会议事规则》，请参见公司于2022年5月11日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有效表
本次修订后的《董事会议事规则》，请参见公司于2022年5月11日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向集团公司
实施了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有
效表决权股份
总数的 2/3 以上
通过。
根据公司自身发展现状及未来战略规划，为贴近市场，便于争取政策与发
展机会，公司拟将注册地址由：长春市前进大街 3055 号南湖新村办公室 201 室，
迁至：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号。
本次拟变更注册地址事宜需依法经规定的程序向市场监督管理部门申请办
理变更登记手续，变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
股东大会授权董事长组织办理注册地址变更登记事宜、签署相应文件。
本次修订后的《公司章程》，请参见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、公司独立董事在本次股东大会上对 2021 年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书》。
特此公告。
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