证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2022-023
鸿利智汇集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-021），经事后审核发现，该公告中涉及的会议审议事项存在遗漏，现对该
公告部分内容进行补充，具体情况如下：
一、“二、会议审议事项”补充前：
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公
司资金的专项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务
的议案》
审议《关于公司 2021 年度报告全文》及其摘要
的议案
作为投票对象的
子议案数：（9）
作为投票对象的
子议案数：（3）
审议《2021 年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在
本次股东大会上进行述职。
补充后：
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公
司资金的专项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务
的议案》
审议《关于公司 2021 年度报告全文》及其摘要
的议案
作为投票对象的
子议案数：（9）
作为投票对象的
子议案数：（3）
审议《2021 年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在
本次股东大会上进行述职。
二、“附件一”补充前：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专
项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
作为投票对
数：（9）
作为投票对
数：（3）
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
补充后：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专
项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
作为投票对
数：（9）
作为投票对
数：（3）
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、“附件三”补充前：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公
司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议
案的表决意见如下：
提案名称 备注 表决意见
提案 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的 √
专项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊 √
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
作为投票对
数：（9）
作为投票对
数：（3）
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见
未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事
项进行投票表决。
委托人签名(法人签名加盖公章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
补充后：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公
司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议
案的表决意见如下：
提案名称 备注 表决意见
提案 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的
专项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
作为投票对
数：（9）
作为投票对
数：（3）
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见
未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事
项进行投票表决。
委托人签名(法人签名加盖公章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。请广大投资者以附件《关于召开
歉意。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
附件：
鸿利智汇集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知（补充后）
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开的
第五届董事会第二次会议的决议，公司将于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东
大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
二次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公
司资金的专项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务
的议案》
审议《关于公司 2021 年度报告全文》及其摘要
的议案
作为投票对象的
子议案数：（9）
子议案数：（3）
审议《2021 年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在
本次股东大会上进行述职。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，出席会议签到时，出席
人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
联系人：关飞
电话：020-86733958
地址：广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司证券投资部。
邮政编码：510890
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专
项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
作为投票对
数：（9）
作为投票对
数：（3）
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
意时间。
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
鸿利智汇集团股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公
司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议
案的表决意见如下：
提案名称 备注 表决意见
提案 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的
专项审核报告的议案》
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
作为投票对
数：（9）
作为投票对
数：（3）
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见
未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事
项进行投票表决。
委托人签名(法人签名加盖公章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
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