深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-039
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二），下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
室。
《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表
有表决权的公司股份数合计为 128,195,428 股，
占公司有表决权股份总数 171，584，
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 127,184,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.1235%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 1,011,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.5895%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,011,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.5895%。
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式
投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次会议审议通过了如下议案：
表决情况：同意 128,187,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
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表决情况：同意 128,187,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 128,187,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 128,187,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 128,186,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,002,248 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 128,187,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,003,748 股，占出席会议中小股东所持股份的
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占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
度薪酬方案》
表决情况：同意 128,186,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,002,248 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
案》
表决情况：同意 128,186,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：宋颖怡、汪顺静
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法、有效。
四、备查文件
深圳市兆威机电股份有限公司
司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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