证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临 2022-28 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会
议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举周恩鸿先生为第八届董
事会非独立董事
选举樊飞先生为第八届董事
会非独立董事
选举王佐先生为第八届董事
会非独立董事
选举奚强先生为第八届董事
会非独立董事
选举独文辉先生为第八届董
事会非独立董事
选举李嘉先生为第八届董事
会非独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
会独立董事
事会独立董事
事会独立董事
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举胡彦女士为第八届监
事会监事
选举张爱勇先生为第八届
监事会监事
选举赵树杰先生为第八届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 票
序号 票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
关于《2021 年度董事会工作
报告》的议案
关于《2021 年度监事会工作
报告》的议案
关于《2021 年度财务决算报
告》的议案
关于《2021 年度利润分配方
案》的议案
关于修订《公司章程》的议
案
关于修订《股东大会议事规
则》的议案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
关于修订《监事会议事规则》
的议案
关于公司 2022 年度申请银
的议案
事会非独立董事
选举樊飞先生为第八届董事
会非独立董事
选举王佐先生为第八届董事
会非独立董事
选举奚强先生为第八届董事
会非独立董事
选举独文辉先生为第八届董
事会非独立董事
选举李嘉先生为第八届董事
会非独立董事
选举李刚先生为第八届董事
会独立董事
选举梁上上先生为第八届董
事会独立董事
选举李志飞先生为第八届董
事会独立董事
选举胡彦女士为第八届监事
会监事
选举张爱勇先生为第八届监
事会监事
选举赵树杰先生为第八届监
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6 至议案 9 为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为一般决议议案，已经出席会议有效
表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
经选举，周恩鸿先生、樊飞先生、王佐先生、奚强先生、独文辉先生、李嘉
先生当选为公司第八届董事会非独立董事；李刚先生、梁上上先生、李志飞先生
当选为公司第八届董事会独立董事。
经选举，胡彦女士、张爱勇先生、赵树杰先生当选为公司第八届监事会监事，
并与公司职工代表大会选举产生的职工监事宋斌女士、史兰花女士共同组成第八
届监事会。
上述人员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
三、 律师见证情况
律师：王恒、鲁昊源
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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