祥明智能: 第二届监事会第八次会议决议

证券之星 2022-05-10 00:00:00
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第二届监事会第八次会议                           会议决议
              常州祥明智能动力股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》
               (以下简称“《公司法》”)及《常州祥明智能
动力股份有限公司章程》
          (以下简称“《公司章程》”)的有关规定,常州祥明智能
动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2022 年 4
月 26 日在公司会议室召开。本次会议由全体监事提议召开,会议通知已于本次
会议召开前十日发出,由杨坚主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  经与会监事审议,以记名投票表决方式,通过了如下决议:
  一、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  二、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  三、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  四、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  五、《关于续聘会计师事务所的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  六、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  七、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
第二届监事会第八次会议                           会议决议
  八、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  九、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议
案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十、《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十一、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十三、《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十四、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十六、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十七、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十八、《关于会计政策变更的议案》。
第二届监事会第八次会议                           会议决议
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  十九、《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  二十、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通过。
  (以下无正文,下接签字页)
第二届监事会第八次会议                       会议决议
(此页无正文,为《常州祥明智能动力股份有限公司第二届监事会第八次会议》
会议决议签字页)
与会监事签字:
     杨   坚                 张韦明
     毕海涛

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