证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2022-023
威创集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室现场召开了第五届监事会第十一次
会议，由于本次会议情况紧要，需要尽快召开，董事会秘书办公室已于 2022 年
达各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应到监事 3 人，实到监事
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交至股东大会审议。
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励
计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约
束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
本议案尚需提交至股东大会审议。
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
与会监事对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核，认为：
本次激励计划的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、
《证
券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对
象主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公
示情况的说明。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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