证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2022-030
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年
《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰 2022 年第一季度报告
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、关于向光大银行申请综合授信的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于向光大银行申请综合授信的公告》（2022-031）
三、关于子公司向银行申请综合授信的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》）（2022-032）
四、关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的
公告》（2022-033）
五、关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的
公告》（2022-034）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
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