证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2022-024
海程邦达供应链管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七
次会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生主持,会
议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购 HapTrans Holdings Ltd.75%股权的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于收购 HapTrans Holdings Ltd.75%股权的公
告》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
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