证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2022－015
丹化化工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日下午在江苏丹阳的公司会
议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董
事推荐董事李国方先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 选举李国方先生为公司董事长
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
经公司董事长提名，董事会聘任孙朝辉先生为公司总裁，成国俊先生为公司
董事会秘书，蒋照新先生为公司证券事务代表。
经公司总裁提名，董事会聘任成国俊先生、蒋勇飞先生、沈雅芸女士为公司
副总裁，聘任蒋勇飞先生兼任公司财务负责人。
上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：
上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》
规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，
独立董事均表示同意。
三、关于董事会各专门委员会人员组成的议案
经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：
方为主任委员。
超为主任委员。
志为主任委员。
中金衢为主任委员。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
附：相关人员简历
业，工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，通辽金煤化工有限公司董事
长，江苏丹化醋酐有限公司总经理，本公司董事。
位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有
限责任公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。
学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公
司董事、副总裁、财务负责人。
曾任本公司董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司副总裁。
工程师，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
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