证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号： 2022-039
通化东宝药业股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会人员构成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）2022 年 5
月 10 日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第十
届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成的议案》，现将
人员调整情况公告如下：
因施维先生、王彦明先生已连续担任公司独立董事六年，任期届满。公司
的议案》，选举徐岱女士、徐力女士为公司第十届董事会独立董事，任期自股东
大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会对第十届董
事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成调整如下：
（一）战略委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、王玮先生、鞠安深先生、徐岱女士五名董事
组成。召集人：冷春生
（二）提名委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。
召集人：徐力
（三）审计委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。
召集人：毕焱
（四）薪酬与考核委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。
召集人：徐岱
其中，董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占
多数并担任召集人，审计委员会的召集人毕焱女士为会计专业人士。公司第十届
董事会各专门委员会委员的任期与第十届董事会任期相同。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十一日
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