证券代码：002775 证券简称：文科园林
公告编号：2022-038
债券代码：128127 债券简称：文科转债
深圳文科园林股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知于 2022 年 5 月 7 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 5 月 9 日以现场及
通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监
事 3 人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司对《深圳文科园林
股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。
《深圳文科园林股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》符合
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发
行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的要求，具体内
容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳文科园林股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为保证
本次非公开发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效的运用，公司修订了募集资
金 使 用 可行 性 分析 报 告 ，具 体 内容 详 见公 司 指定 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021
年 12 月 31 日）>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证
监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了最新一期《深圳文科园林股份
有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）》。具体
内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12
月 31 日）》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案（修订稿）》
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司对《深圳文科园林
股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的报告》进行了修订。
具体详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订稿）》。该关联交
易定价原则符合相关法律、法规等的要求，关联交易定价公允，不存在损害公司
及其他股东利益的情况。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》
鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司根据2021年度公司
财务数据修订了2022年度净利润假设情形，对《深圳文科园林股份有限公司关于
非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订。具体内
容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的公告（修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇二二年五月十日
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