祥明智能: 第二届董事会第十次会议决议

证券之星 2022-05-10 00:00:00
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           州祥明智能动力股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》
               (以下简称“《公司法》”)及《常州祥明智能
动力股份有限公司章程》
          (以下简称“《公司章程》”)的有关规定,常州祥明智能
动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2022 年 4
月 26 日在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开,并于会议召开 10 日前
以书面方式通知了全体董事。本次会议由董事长张敏主持,会议应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
  经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
  一、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  二、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  四、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  五、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
     六、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事张国祥、张敏回避表
决。
     九、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
     十、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保
情况的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     十一、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
     十二、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
     十三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     十四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  十五、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  十六、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  十八、审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  十九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
  表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  二十一、审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
  二十二、审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》。
  表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
  本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
管理制度》的议案
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
 表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
二十三、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;获全体董事一致通过。
(以下无正文,下接签字页)
(本页无正文,为《常州祥明智能动力股份有限公司第二届董事会第十次会议》
会议决议之董事签字页)
全体董事签字:
      张国祥                 张   敏
      王勤平                 朱   华
      古   群               祁建云
      陈   宝

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证券之星估值分析提示祥明智能盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
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