证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2022-039
中盐内蒙古化工股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十二次会议于2022年5月5日将会议通知以电子邮件、传真或书面的
方式送达与会人员，2022年5月10日以通讯表决方式召开，应到董事8
名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
规定应进行董事会换届选举。经实际控制人中国盐业集团有限公司的提
名，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，
同意提名周杰、龙小兵、乔雪莲、李德禄、屈宪章 5 人为公司第八届董
事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会对符合
条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，同意提名胡书亚、李强、
赵艳灵 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期自 2022 年
第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履
行董事职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于确定第八届董事会董事津贴的议案》
结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公
司实际情况制订，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤
勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果
和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。第八届董事会独立董事津贴标准
拟定为 6 万元／年／人（含税）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议
后通过。
特此公告。
附件：董事候选人简历
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
董事候选人简历
非独立董事 5 人：
周 杰：男，1964 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级
工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任安
徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工
业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中盐
吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委书记，中盐化工党委副
书记、总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记，中盐化工党
委书记、董事长。
龙小兵：男，1962 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员
级、高级工程师；历任湖南株洲化工集团总工程师、副董事长、总经理、
董事长、党委副书记，中盐湖南株化集团总经理、董事长、党委副书记，
中盐吉兰泰盐化集团有限公司董事长、党委副书记，内蒙古兰太实业股份
有限公司副董事长、党委书记，中国盐业总公司职工董事、总工程师兼化
工事业部总经理、运营管理部部长、生产管理部部长，现任中国盐业集团
有限公司职工董事、总工程师兼安全总监、科技安环部部长、中盐化工董
事。
乔雪莲：女，1972 年 12 月出生，博士研究生学历，教授级高级经济
师；历任新疆地矿局第一地质大队办公室副主任；新疆宝地矿业有限责任
公司行政事务部主任、董事会秘书、兼新疆华睿工程咨询有限公司董事长、
新疆华健投资有限责任公司董事长；新疆财经大学工商管理学院教师；新
疆能源（集团）有限责任公司总经理助理、规划发展部部长、新疆能源（集
团）产业链有限公司党总支书记、董事长，新疆能源研究院院长；现任中
国盐业集团有限公司投资发展部部长、中盐工程技术研究院董事长、中盐
化工董事。
李德禄：男，1964 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，
高级经济师。历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任，阿拉善盟
经贸局党委委员、副局长，内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、
副总经理，吉盐化集团党委书记、副董事长、总经理，中盐化工党委负责
人、董事长；现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司执行董事、党委副书记，
中盐化工董事。
屈宪章：男，1964 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕
士，高级工程师；历任上海氯碱化工股份有限公司市场营销部助理经理兼
市场营销部采购中心主任，上海氯碱化工股份有限公司市场营销部常务副
经理、经理、生产管理部经理，中盐昆山有限公司总经理、董事长、党委
书记，现任中盐昆山有限公司董事长、党委书记，中盐淮安盐化有限公司
董事长（法定代表人）
、昆山宝盐气体有限公司董事长（法定代表人）
、昆
山市热能有限公司董事、中盐化工董事。
独立董事 3 人：
胡书亚（化工专业）
，女，1961 年 11 月出生，学士学位，教授级高级
工程师，曾任中国天辰工程有限公司设计经理、主任工程师。长期从事化
工设计工作，在氨碱法、联碱法、天然碱等纯碱行业及小苏打、烧碱、氢
氧化镁、有机硅、无机盐、复合肥、热电联产等领域均有工程业绩；曾担
任青海地区等五个百万吨级氨碱项目以及伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦等
国外氨碱项目的设计经理；在联碱领域先后承担国内三个大型联碱工程的
设计经理及专业审核工作；在天然碱领域分别承担土耳其、博兹瓦纳、美
国等国家超大型天然碱加工项目中担任设计经理。参与项目曾获国家及行
业协会颁发的科技进步一等奖、二等奖，国家工程设计银质奖、行业优秀
工程设计一等奖等；并有多项获得行业协会认定的专有技术；参与《纯碱
工学》第三版的编审工作并编写多个技术进步章节；在化工领域中积累了
非常丰富的经验。
李强（法律专业），男，1976 年 12 月出生，中国政法大学法律硕士，
现任北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（内蒙古）律师事务所主
任，担任内蒙古自治区人民监督员、第十二届内蒙古自治区青年联合会委
员、内蒙古自治区律师协会战略发展委员会委员等职务。李强律师执业 23
年，擅长刑事案件、高端商事争议解决的提炼分析、风险防范和法律方案，
企业合规风险防控等。对刑法、民法典、公司法有深入研究，成功代理诸
多疑难复杂及标的过亿元的民商事案件及重大刑事案件，具有丰富的处理
公司各类纠纷案件的经验。多年为呼和浩特市政府、呼和浩特市公安局、
卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司、兴
业银行、格林豪泰酒店（中国）有限公司、大唐新能源、大唐国际托电公
司、交通银行、民生银行、光大银行、包商银行、农业发展银行等提供法
律服务。
赵艳灵（会计专业）
，女，1967 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、
注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家，现为大华会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人，任内蒙古分所执行合伙人。1998 年开
始从事注册会计师业务，长期专注于上市公司、IPO 审计、资产重组、再
融资及咨询业务，积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计工
作 23 年来，组织、主持 IPO、上市公司审计 10 多家。近几年担任内蒙君
正年报及内控审计、大唐药业、赛科星等公司年报审计的签字合伙人。多
年为上市公司、国有企业、高新企业提供财务尽职调查、审计、咨询服务，
涉猎行业广泛。
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