证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-040
四川泸天化股份有限公司
关于与宁夏 和宁化学有限公司签订债 转股协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示
增资进展及金额：公司与宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）于
审批情况：该债转股事项已经控股股东泸天化（集团）有限责任公司批准并
经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过，无需提请股东大会审议。
一、进展情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日首次专
项公告了拟对和宁化学债转股增资事宜，具体内容详见公司刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟对宁夏和宁化学有限公司债转股增资的公告》（公告编号：2022-035）。
二、协议主要内容
第二条 转股债权及价格确认
总计 65,000 万元。
裁定批准的《四川泸天化股份有限公司重整计划》以股票代乙方清偿其对外所负
的债务后，对乙方享有的合法债权。
年 12 月 31 日净资产为-7,997 万元，无法按净资产确定每股股价，故本次债转
股增资总金额 65,000 万元，均计入和宁公司实收资本。
第三条 本次债转股增资后乙方的股权构成
方，不改变乙方现有的股东组成。
单位：万股
转股前 转股后
股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
四川泸天化股份
有限公司（甲方） 126,000 100.00% 191,000 100.00%
第四条 本次债转股后乙方的法人治理结构
现有股东组成。为此甲方同意，乙方的股东会、董事会、监事会、管理层安排维
持现有不变。
第五条 工商变更登记
工商登记等必要的法律手续，甲方应当予以协助，以确保本协议的顺利履行。
第六条 保证与承诺
以及各自章程规定取得签署本协议所必需的授权及批准，且签署以及履行本协议
并不违反与任何第三方签署的任何合同、协议或其他有约束力的文件。
业执照、罚款或其它严重影响经营的行政处罚的行为；保证公司已取得其经营所
需的全部资质、许可、证照、授权和批准；并保证公司未就任何与其有关的、已
结束的、尚未结束的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对增资方进行隐瞒或进行
虚假/错误陈述。
不会因自身（包括第三方行使权益）原因引起本次债转股无法实施或被撤销、无
效等障碍。
第七条 过渡期安排
乙方的行为，并将督促甲方依法诚信经营；
和勤勉义务；
转股有关程序，包括但不限于本次债转股涉及的内部决策、监管机构审批、信息
披露。
三、备查文件
债权转股权（债转股）协议
四川泸天化股份有限公司董事会
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