深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳市倍轻松科技股份有限公司
会议资料
二零二二年五月
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：关于《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
议案十：关于《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
七、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:00
召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼大会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长马学军先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
（草案）>及其摘要的议案》
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
实施考核管理办法>的议案》
案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、宣读投票注意事项及现场投票表决；
九、统计现场表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案一
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《董
事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉
尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范
运作。根据董事会 2021 年运作情况，制定了《2021 年度董事会工作报告》
（详见
附件）。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
深圳市倍轻松科技股份有限公司
照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规
定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的
职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范
公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年
度工作情况汇报如下：
一、2021 年度董事会日常工作情况
公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性
文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善
的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之
间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是
公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设四个专门委员会。董
事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提
交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及
公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责
公司的日常经营管理活动。
（一）董事会运行情况
公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事
规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高
董事会规范运作和科学决策水平。2021 年公司董事会共召开 9 次会议，各位董
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会
四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策
程序和议事规则，以保证相关决策的客观性和科学性。
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议
事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021 年公司共召开 2 次股
东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，充分保障各股东依法行
使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。董事会通过
严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，
推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上
海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
（四）投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资
者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，为投资
者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与
投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
二、2022 年度董事会主要工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2022 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对
全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益
最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；
严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及
时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投
资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，
树立公司良好的资本市场形象。
深圳市倍轻松科技股份有限公司
董事会
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
听取：
事，我们根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，
努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注
公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审
议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，
为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到
了积极作用。现将 2021 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
梁文昭，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工商管理专业，注册会计师。1993 年至 2002 年，任安达信会计师事务所高
级经理；
月至今，任嘉 凯 城集团股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至 2020 年 7 月，任
深圳前海和骏投资基金管理有限责任公司董事长；2020 年 7 月至今，任深圳前
海和骏投资基金管理有限责任公司董事长兼总经理；2018 年 10 月至今，任深圳
市安和威电力科技股份有限公司董事；2019 年 6 月至今，任博纯材料股份有限
公司董事；2019 年 8 月至今，任芯思杰技术（深圳）股份有限公司独立董事；
任青岛东软载波科技股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任公司独立董
事。
李勇先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中共党史专业。1981 年 4 月至 1995 年 11 月，任重庆钢铁集团公司党校
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
讲师、经济师；1995 年 11 月至 2000 年 3 月，任重庆市大渡口区文化馆、图书
馆馆长；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，任重庆社会科学院区域经济研究所所长；
月，任重庆社会科学院区域经济所所长、培训中心主任、副研究员；2008 年 12
月至 2018 年 1 月，任重庆社会科学院区域经济研究中心主任、研究员；2013 年
今，任公司独立董事。
吴安鸣女士，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
汉语语言文学专业。1980 年 8 月至 1992 年 6 月，任重庆育才中学老师；1992 年
重庆市育爱行知科技发展有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月至今，任公
司独立董事。
作为公司独立董事，我们均具备独立董事任职资格，我们本人及直系亲属、
主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%
或 5%以上已发行股份的股东单位任职；我们没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会、2 次股东大会，具体出席情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事
本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
梁文昭 9 9 3 0 0 否 2
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
李勇 9 9 3 0 0 否 2
吴安鸣 9 9 3 0 0 否 2
此外，报告期内董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中审计委员会 4 次、
提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次、战略委员会 3 次。作为董事会各专门
委员会的成员，我们均参加了各自任职的专门委员会会议，无缺席会议情况。
我们认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料
及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会及各专门
委员会关于公司定期报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、会计政策变更、
董监高薪酬方案等重要事项进行了审议，提出了合理化建议和意见，并以谨慎的
态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小
股东的利益。2021 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出
异议，对各项议案均投赞成票。
（二）现场考察及公司配合情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董
事的沟通交流，我们利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其
他时间对公司进行实地考察，深入生产现场，了解公司生产经营情况及管理运营
等情况，听取公司管理层对行业发展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方
面的汇报。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我们保持
密切联系，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议
前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，
积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》、《关于公司与 Breo International
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
SDN, BHD 等关联方的关联交易议案》。审议上述关联交易时，关联董事回避表
决，会议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
除上述事项之外，报告期内公司未发生其他重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保或资金占用的情形。
（三）募集资金的使用情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕
扣除发行费用人民币 63,323,585.91 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》
（天健验〔2021〕3-43 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的
募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用闲置募集资金与自
有资金购买理财产品的议案》《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金
向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，我们对上述议案发表了明确同意
的独立意见。
公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情形。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
议确认公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案》。根据公司 2020
年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，我们
对公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况进行核查，我们认为：公
司董事、监事及高级管理人员 2020 年度报酬符合公司经营管理现状及公司业绩，
有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
聘任公司高级管理人员的议案》，对高级管理人员候选人范秀莲女士履历等材料
进行认真核查，我们认为范秀莲女士符合《公司法》及《公司章程》有关任职资
格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现
其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决
程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，因公司 2021 年 1 月 1 日-2021 年 7 月 14 日期间未上市，公司未
编制并披露业绩预告及业绩快报。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
会计师事务所的议案》。经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，在担任公司审计机构期间，
认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司
财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
予积极建议和帮助。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
年度不进行利润分配的议案》。2020 年度不进行利润分配符合公司目前实际情况，
未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益。
公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》。公司在综合分析行业环境、公司经营
状况、基于长远与可持续发展，社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司
充分考虑目前及未来的业务规划、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付
能力或资本周转率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，
制定了 2021 年半年度利润分配方案。决策程序和机制完备、分红标准和比例明
确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者
的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当
干预公司决策的情形。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们充分关注公司及股东作出的有关避免同业竞争、规范关联交
易、股份限售等承诺的履行情况。公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出
现公司、股东违反承诺的情形。
（十）信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益。2021 年度，公
司在上海证券交易所网站及指定媒体共披露了 2 份定期报告，17 份临时公告。
作为公司独立董事，我们持续关注并监督公司的信息披露工作，及时了解公司各
项信息披露，对公告信息进行监督和核查。公司严格执行《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和公
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
司各项信息披露相关制度的规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，
维护了投资者的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
公司已严格按照《公司法》
《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监
管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内
控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资
产的安全与完整。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事
规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高
董事会规范运作和科学决策水平。2021 年公司董事会共召开 9 次会议，各位董
事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会
四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策
程序和议事规则，以保证相关决策的客观性和科学性。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
报告期内，公司运作规范，治理体系较为完善，我们认为不存在需予以改进
的其他事项。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及公司章程等有关
规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的
决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股
东尤其是中小投资者的合法权益。
关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责地工作，为
促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用，客观公正地维护公司的整体利
益，更好地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
深圳市倍轻松科技股份有限公司
独立董事：梁文昭、李勇、吴安鸣
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
《证券法》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，认真履行各项职责，根据监
事会 2021 年运作情况，制定了《2021 年度监事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
深圳市倍轻松科技股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规
章制度的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益
出发，恪尽职守，认真履行各项职责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了
解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公
司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理
人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进
了公司规范运作和健康发展。现将 2021 年工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开三次会议，具体情况如下：
序
会议名称 时间 决策事项
号
员报酬的议案》
第五届监事会 6、 《关于续聘会计师事务所的议案》
第六次会议 7、 《关于公司拟向银行申请授信并由关联方提供担保的议
案》
联交易议案》
内部控制评估报告>的议案》
第五届监事会 1、 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第七次会议 2、 《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
案》
案》
《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资
子公司提供借款实施募投项目的议案》
第五届监事会
第八次会议
的议案》
二、监事会履行职责情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监
督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况
的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事
会依据有关法律、法规运作，持续建立和不断完善相关的内部控制制度，未发现
损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务工作情况
报告期内，公司监事会检查了公司财务制度和财务状况，认真审阅了公司定
期报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及
相关准则，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利
益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。
（三）公司募集资金存放与使用情况
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交
易所相关法律法规，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资
金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买银
行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率。公司募集资金的管理与使用情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及股
东利益的情形。
（四）公司内部控制情况
公司已严格按照《公司法》
《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监
管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内
控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资
产的安全与完整。
《公司章程》
《监事会议事规
则》等相关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强
自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。
深圳市倍轻松科技股份有限公司
监事会
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东/股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式》
《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相
关法律法规规定及《公司章程》的要求，结合公司财务状况和经营状况等信息，
公司编制了《2021年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东/股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，结合公司
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
深圳市倍轻松科技股份有限公司
深圳市倍轻松科技股份有限公司2021年度财务决算分为两部分。
一、主要指标完成情况
项目 2021 年（万元） 2020 年（万元） 增长率
营业收入 118,953.96 82,648.46 43.93%
经营利润 10,585.67 8,390.30 26.17%
归属于母公司所有
者的净利润
元，占比89.50%；外销12,489.24万元，占比10.50%）。
元。
项目，支持了公司经营战略的实施。公司营业收入较上年同期增长43.93%，主
要系公司通过产品推新、完善渠道建设，提升精细管理能力等多举措应对疫情
挑战，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响，同时加入明星代言，公司品
牌效应持续提升，产品竞争能力不断增强，实现了主营业务的较好增长。
二、2021年各项财务指标
指标性质 指标名称 2021 年 2020 年 增长+-
流动比率 3.01 1.81 1.21
速动比率 2.01 1.08 0.93
偿债能力指标
现金比率 1.51 0.58 0.93
资产负债率 0.32 0.51 -0.19
运营能力指标 应收帐款周转率（次） 13.78 9.61 4.17
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
指标性质 指标名称 2021 年 2020 年 增长+-
存货周转率（次） 2.88 2.80 0.08
总资产周转率（次） 1.66 1.95 -0.29
营业利润率 0.09 0.10 -0.01
成本费用利润率 0.10 0.11 -0.01
获利能力指标
总资产报酬率 0.16 0.20 -0.04
加权平均净资产收益率 0.22 0.36 -0.14
深圳市倍轻松科技股份有限公司
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五
关于 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东/股东代表：
公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月
元（含税）。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六
关于 2021 年度董事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案
各位股东/股东代表：
一、2021 年度董事薪酬执行情况
公司拟确认董事 2021 年度薪酬情况如下：
从公司获得的税前报
姓名 职务 计薪期间 备注
酬总额（万元）
根据其在公司担任的具体
董事长、总经 2021 年 1 月至
马学军 职务领取薪酬，未另行领
理 12 月
取董事薪酬
根据其在公司担任的具体
汪荞青 董事、文化师 职务领取薪酬，未另行领
取董事薪酬
董事、副总经 根据其在公司担任的具体
刘志华 理、电子商务 职务领取薪酬，未另行领
事业部总经理 取董事薪酬
刘伟先生于
刘伟 董事（离任） 未另行领取董事薪酬 2022 年 3 月
梁文昭 独立董事 6.00
李勇 独立董事 6.00
吴安鸣 独立董事 6.00
二、2022年度董事薪酬方案
非独立董事中，在公司担任其他职务的董事，根据其在公司担任的具体职务
领取薪酬，不另行领取董事薪酬；不在公司担任其他职务的董事，亦不另行领取
董事薪酬。
独立董事津贴为6万元/年（税前）。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七
关于 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案
各位股东/股东代表：
一、2021 年度监事薪酬执行情况
公司拟确认监事 2021 年度薪酬情况如下：
从公司获得的税前报酬
姓名 职务 计薪期间
总额（万元）
根据其在公司担任的具体
监事会主席、海外
张玲 职务领取薪酬，未另行领 2021 年 1 月至 12 月
销售部总监
取监事薪酬
根据其在公司担任的具体
职工代表监事、直
蔡金发 职务领取薪酬，未另行领 2021 年 1 月至 12 月
营部总监
取监事薪酬
根据其在公司担任的具体
股东代表监事、研
廖灿 职务领取薪酬，未另行领 2021 年 1 月至 12 月
发部副总监
取监事薪酬
二、2022年度监事薪酬方案
根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取监事薪酬。
本议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八
关于补选第五届董事会非独立董事的议案
各位股东/股东代表：
为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，公司董事会拟
提名范秀莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并拟同意
补选范秀莲女士为董事会战略委员会委员，任期自股东大会补选范秀莲为董事的
议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
范秀莲女士未持有本公司股份，现任公司常务副总经理、党支部书记，与公
司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
范秀莲女士简历
范秀莲女士，1964 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，
硕士学历。
近 5 年工作经历：
党委委员/运营总监；
党委委员/HR 资深总监；
所获荣誉：
中国改革开放 35 周年最具竞争力企业文化先进人物
辽宁省优秀党务工作者
沈阳市劳动模范
沈阳市优秀工会主席
山东省青岛市优秀人力资源总监
沈阳市铁西区人大代表，连任两届
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九
关于《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东/股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深
圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟向激励对象授予 177.00 万股限制性股票，其中首次授予 141.6072 万股，预留
授予 35.3928 万股。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-016）。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。
参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回
避表决。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十
关于《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
各位股东/股东代表：
为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
板股票上市规则》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《深圳市倍轻松科技股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。
参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回
避表决。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案
各位股东/股东代表：
为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故
的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励
计划；
授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
协议和其他相关协议；
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计
划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回
避表决。
请各位审议。
深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东/股东代表：
鉴于，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养，在 2021 年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独
立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，公司拟续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务和内部控制审计
机构，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与
会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
