航亚科技: 无锡航亚科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

证券之星 2022-05-11 00:00:00
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证券代码:688510        证券简称:航亚科技
        无锡航亚科技股份有限公司
                                             无锡航亚科技股份有限公司
议案七附件:
议案十:关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议
议案二十三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 ......... 50
             无锡航亚科技股份有限公司
  维护股东大会的正常秩序,有利于提高议事决策效率,符合全体股东的利益。
根据《中华人民共和国公司法》
             《中华人民共和国证券法》
                        《上市公司股东大会规
则》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东
大会议事规则》等相关规定,特制定 2021 年年度股东大会如下须知。
  一、为确认出席会议的股东或其代理人(以下统称“股东”)或其他出席者
的出席资格,会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作,请被
核对者予以配合。
  出席会议的股东须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定
出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权
委托书等,上述登记材料均需提供一份复印件,个人登记材料复印件须个人签字,
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席
会议。
  除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀
请的人员外,公司依法有权拒绝其他人员进入会场。
  会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  二、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,应维护
股东大会的正常秩序。
  四、为维持会议秩序,经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要
求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言
或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。
  五、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股
东大会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加
以拒绝或制止。
  六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对可能泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同
利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  七、出席股东大会的股东,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
  八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
  九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
如因疫情因素,见证律师无法现场见证的,亦可进行视频见证。
  十、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩序,
不要随意走动,手机调整为静音状态,会议期间谢绝录音、录像及拍照,与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
  十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平
等对待所有股东。
  十二、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,
并配合现场要求,接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、
核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作;会议当日体温正常、苏康
码显示绿码者方可参会;谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会;非中高风
险地区的人员来现场参会,应持有 24 小时核酸检测阴性证明。若会议召开当日
当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。
不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投
票进行表决。请予配合。
                  无锡航亚科技股份有限公司
     一、会议时间、地点及投票方式
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日(2022 年 5 月 18 日)的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、
     二、会议议程
     (一)参会人员签到、领取会议资料
     (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     (三)宣读股东大会会议须知
     (四)推举计票、监票成员
     (五)宣读议案
序号                          议案名称
                       非累积投票议案
        关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计
        机构的议案
                     累积投票议案
    (六)与会股东及股东代理人发言及提问
    (七)现场与会股东对各项议案投票表决
    (八)主持人宣布现场表决结果
    (九)主持人宣读股东大会决议
    (十)见证律师宣读见证法律意见书
    (十一)签署会议文件
    (十二)主持人宣布会议结束
            无锡航亚科技股份有限公司
议案一:
        关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《公司法》等相关法律、法规,
                 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及《无锡航亚股份有限公司章程》的规定,公司根据 2021 年实际经营情况和
财务状况,编制了《2021 年度财务决算报告》(内容详见附件)。
  本报告已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、第
二届监事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                           无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案一附件:
                无锡航亚科技股份有限公司
  无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“航亚科技”或“公司”)2021 年度财
务报表已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意
见的审计报告。审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了航亚科技 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
报告如下:
  一、公司 2021 年度主要会计数据和财务指标
  公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示:
                                                        单位:人民币元
      项目         本年度                  上一年度          本年比上年增减(%)
营业收入        312,636,485.65         301,120,950.84         3.82
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益    5,465,891.20          52,550,088.23         -89.6
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
基本每股收益           0.09                  0.31              -70.97
稀释每股收益           0.09                  0.31              -70.97
加权平均净资产收益

                                                     本年末比上年末增减
                                                        (%)
总资产         1,363,095,248.79   1,210,801,572.29          12.58
归属于上市公司股东
的净资产
中采购、研发投入增加、系统集成产品涉及的外协外购成本增加、原材料采购成本增加等因素影
响,导致成本上升,毛利率下降。
  二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况
                                                                                    单位:人民币元
 项目          股本               资本公积                 盈余公积                 未分配利润       所有者权益合计
上年期末余额   258,382,608.00    592,076,912.91        9,746,782.76      79,611,642.15    939,817,945.82
 本期增减          -            -3,460,113.84        2,515,925.43      21,755,178.72     20,810,990.31
本期期末余额   258,382,608.00    588,616,799.07        12,262,708.19     101,366,820.87   960,628,936.13
   本期资本公积减少 3,460,113.84 元为收购航亚盘件少数股权权益所致。
  三、报告期内,主要财务数据大幅变动的情况及原因
  (一)资产负债表中涉及变动情况
                                                                                    单位:人民币元
                                                           增减幅
   项目               本期数                上期数                                          说明
                                                           度(%)
  货币资金         501,289,698.24        466,704,260.61              7.41                /
                                                                          主要系报告期理财资金减
 交易性金融资产        25,001,726.03         73,800,000.00          -66.12
                                                                          少所致
                                                                          主要系报告期收到的应收
  应收票据          13,800,448.16         32,455,868.60          -57.48
                                                                          票据减少所致
                                                                          主要系报告期销售增加、
  应收账款         189,979,014.95        115,073,643.58             65.09
                                                                          回笼进度缓慢所致
                                                                          主要系报告期内采购预付
  预付款项             1,127,179.96        3,184,597.18          -64.61
                                                                          款减少所致
                                                                          主要系报告期内设备预付
 其他非流动资产        53,341,356.73          7,746,431.47          588.59
                                                                          款增加所致
  短期借款          38,216,572.92         40,069,933.88             -4.63                /
                                                                          主要系报告期开具的银行
  应付票据          74,053,787.72         40,869,205.39             81.20
                                                                          承兑汇票增加所致
                                                                          主要系报告期内采购增加
  应付账款         135,338,825.98         99,355,473.13             36.22
                                                                          所致
  预收款项                                       75,811.70      -100.00                  /
                                                                          要系报告期内预收款增加
  合同负债             4,826,531.00        1,638,053.09          194.65
                                                                          所致
                                                                主要系报告期内项目贷增
  长期借款       53,320,000.00         37,500,000.00     42.19
                                                                加所致
                                                                主要系报告期内政府补助
  递延收益       18,062,657.92          9,271,996.22     94.81
                                                                增加所致
  (二)利润表中涉及变动情况
                                                                      单位:人民币元
   项目          本期数               上期数            增减幅度(%)                 说明
  营业收入     312,636,485.65    301,120,950.84        3.82                  /
                                                                主要系报告期内国内产品交付
  营业成本     213,613,991.87    163,671,964.28        30.51        结构变化、系统集成产品成本增
                                                                加所致
  销售费用      9,735,169.89      9,588,173.60         1.53                  /
                                                                主要系报告期职工薪酬、折旧及
  管理费用     34,231,452.61     24,590,794.38         39.2
                                                                摊销增加所致
                                                                主要系报告期内新增研发项目
  研发费用     51,257,251.58     30,887,896.30         65.95        及部分项目进入测试验证阶段
                                                                使得研发投入增加所致
                                                                主要系报告期内募集资金理财
  财务费用     -6,012,479.50      4,303,917.01         -239.7
                                                                所致
  (三)现金流量表中涉及变动情况
                                                                      单位:人民币元
  项目           本期数                上期数           增减幅度(%)                 说明
经营活动产生的现                                                         主要系报告期销售回款增加
金流量净额                                                            所致
投资活动产生的现
           -94,301,605.50     -151,295,726.27       -37.67       主要系报告期理财增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现                                                         主要系上年首次公开发行股
金流量净额                                                            票募集资金所致
                                                             无锡航亚科技股份有限公司
                                                                    董事会
议案二:
       关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡航亚科
技股份有限公司章程》等规定,公司董事会基于 2021 年工作情况及公司实际经
营情况,编制了《2021 年度董事会工作报告》(详见附件)。
  本报告已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                           无锡航亚科技股份有限公司
                                 董 事 会
议案二附件:
               无锡航亚科技股份有限公司
变,为了积极响应国家战略,公司加大航空发动机转动件及结构件国内业务的拓
展力度,经营面临不少挑战和困难。
  一、2021 年公司总体经营情况概览
  去年公司实现营业收入 31,263.65 万元,较上年同期增加 3.82%;实现营业
利润 2,152.92 万元,较上年同期减少 68.44%;实现归属于母公司所有者的净利
润 2,427.11 万元,较上年同期减少 59.48%。
  公司航空内贸业务投入及其相关研发投入增大是净利润下滑的主要原因。该
主要原因分析:
  a) 航空内贸业务主要为工程化科研任务。2021 年承接的研发类及小批量产
  品占公司业务总比重超过 50%,其中系统集成交付产品占精机业务总比重超
  过 80%,对比 2020 年,原有毛利率较高的零部件专业化小批量产品业务占比
  大幅下降,2021 年主要以部组件交付,很多零、组件均是公司首次承接,研
  制周期长、不确定性因素多,业绩波动受产品结构变化影响较大。而从公司
  战略层面来看,这是工程化到产业化再到专业化的必经阶段;
  b) 客户设计变更频繁,工艺以及程序编制、生产制造等面临不少挑战;
  c) 系统集成类业务大幅增加,此类业务涉及的各型号管路件、钣金件、非
  标紧固件、非标航空轴承等成辅件需要外采,品类、型号规格非常多,由于
  这类业务绝大多数处于研发试验阶段,均为小批量、单件、多品种首次采购;
  此类业务的主件主要采用外购毛坯、航亚机加工、特种工序外委的形式进行
  生产交付。其中,外购毛坯同样因为单件或首次采购,外采成本较高;同时,
  大量特种工艺工序比如焊接、喷涂等需要外委,而国内航空发动机零部件供
  应链的体系尚在发育中(很多供应链公司的能力有待提升),外采(委)的
  质量不稳定,外采(委)因数量少(有些是单件)价格过高、交付周期长,
  直接影响整个组件的交付,影响了经济效益。
  二、公司董事会去年开展的重点工作
  (一)稳步执行战略规划
  做大做强公司的基石业务-航空发动机压气机叶片业务,加大投入培育新的
业务增长点-整体叶盘、涡轮盘环件和机匣等航空发动机关键零部件,不断提高
医疗骨科材料的市场占有率。
  (二)加大能力建设力度
  a) 投资设立贵州航亚科技有限公司
  进一步抢抓国内产业发展机遇,加快航空发动机零部件业务布局,贴近客户
快速响应需求。董事会决定并积极推进在贵阳建立新的产品科研和生产基地,与
战略客户形成风险共担、优势互补、利益共享的战略合作关系。2021 年 1 月 29
日,与中国航发黎阳签署了《战略合作协议》,建立长期稳定的战略合作伙伴关
系。2021 年 6 月注册成立了贵州航亚科技有限公司,注册资本 3 亿元,其中航
亚科技控股 70%,航发资产参股 30%,以全力响应战略客户相关产品的研制、批
产需求。
  b) 稳步推进无锡三期募投项目建设
建设,目前募投项目进展顺利,工程建设规划许可证等报建手续已完成,关键设
备合同已签订,即将取得施工许可证开始施工建设,预计 2022 年底可完成主体
工程建设。
  c) 投资 1000 万元参股乘风航空
  整合特种工艺供应链,通过资本合作加强产业协作,参股无锡乘风航空工程
技术有限公司。该公司专门从事高性能航空发动机热端关键部件特种工艺,具备
激光加工、热障涂层、特种焊接、性能考核、精密加工等专精技术能力。未来在
特种焊接、喷涂等业务合作以及客户拓展方面有望进行深度合作,实现共赢发展。
  (三)持续推动提升公司技术能力
     继续加强在压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、机匣四大类航空领域核心零部
件制造技术方面的研发投入,产品领域从风扇、压气机向燃烧室、涡轮部件等拓
展,形成了叶片专业化制造、整体叶盘精密成型加工,大型薄壁类零件变形控制、
盘环转子拉削和焊接加工技术、特种复合加工和部件装配等专有技术。2021 年,
实现了内贸多台套部件的交付任务,完成了外贸多型新项目开发工作,加强了公
司与下游客户的技术合作及交流,增强了客户粘性。
主导实施 2 项国家级重大专项研发项目,完成了省、市级科研攻关项目 5 项,全
年共获得授权专利 21 项,其中发明专利 9 项。
     (四)继续加强公司干部队伍建设
     大力培养提拔年轻干部,充分授权委以重任,为公司稳健可持续发展奠定基
础。
     三、董事会日常工作情况
     (一)董事会会议情况
     报告期内,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7
次董事会会议,审议主要事项包括公司定期报告、日常关联交易、募集资金使用、
募投项目变更、高管变动、股权收购、对外投资等,具体情况如下:
序号    会议名称   召开日期                 内容(审议通过议案)
      第二届董
              月 19 日    总监的议案》
      四次会议
      第二届董
                                                  《关
              月3日       于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
      五次会议
                        审议通过:
                        《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
                        《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
      第二届董              《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
              月 22 日
      六次会议              案》
                        《关于公司<2020 年度独立董事履职报告>的议案》
                        《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专
                        项报告>的议案》
                            《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
                            《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
                            《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
                            《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
                            《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
                            案》
                            《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
                            《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公
                            司 2021 年度审计机构的议案》
                            《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
                            《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投
                            资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》
                            《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
                            《关于聘任证券事务代表的议案》
                            《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
      第二届董                  审议通过《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署
                 月 28 日
      七次会议                  资金暂时补充流动资金的议案》
                            审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议
      第二届董
                 月 23 日     情况专项报告>的议案》《关于追加 2021 年度日常关联交
      八次会议
                            易预计额度的议案》
      第二届董
                 月 27 日
      九次会议
      第二届董                  审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                 月8日
      十次会议                  的议案》
     (二)董事会召集股东大会的情况
     报告期内,公司董事会召集并组织召开股东大会 3 次,其中年度股东大会 1
次,临时股东大会 2 次。历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照
《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作,充分发挥了公司治理机构在重大
事项上的决策职能。2021 年度,公司股东大会召开的具体情况如下:
序号    会议名称      召开日期                  内容(审议通过议案)
                 月7日        理工商变更登记的议案》
      股东大会
                 月 22 日
      股东大会
      度股东大   月 13 日   2、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
      会               3、《关于公司<2020 年度独立董事履职报告>的议案》
                      酬方案的议案》
                      为公司 2021 年度审计机构的议案》
                      加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》
     (三)董事会各专门委员会履职及运作情况
  公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会,报告期内,董事会专门委员会根据《公司章程》和各专门委员
会议事规则规范运作,充分发挥专业职能作用,依照《公司章程》和各专业委员
会议事规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2021 年度共召开了 5 次审计委员
会会议,2 次战略委员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,1 次提名委员会会
议。
     (四)独立董事履职情况
  报告期内,公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、
                               《公司章
程》、
  《独立董事工作制度》及有关规定的要求,勤勉尽责、严格履行独立董事职
责,积极参加公司董事会和股东大会,认真审阅会议议案,积极关注公司重大经
营决策,充分发挥专业和信息方面的优势,对公司的重大决策发表独立意见并提
出合理化建议和意见,使公司决策更加科学有效。报告期内公司独立董事共参加
董事会会议 7 次,列席公司股东大会会议 3 次,就公司重要及重大事项发表独立
意见项涵盖了关联交易、募集资金使用、续聘审计机构等重大事项,充分发挥了
独立董事工作的独立性,为董事会科学决策提供了有效保障,切实维护了中小投
资者的权益。
     (五)信息披露情况
  报告期内,公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规和《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》的要求,进一步
强化内部管理,完善信息披露内控制度与流程,提高信息披露工作水平,维护公
司在资本市场的良好形象,保障广大投资者的知情权。公司恪守市场规则,能够
按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求,真实、
准确、完整、及时地报送和披露信息。
  (六)投资者保护及投资者关系管理工作
  报告期内,公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主
动加强与中小投资者的联系与沟通,全面采用现场会议和网络投票相结合的方式
召开股东大会,便于广大投资者积极参与;在定期报告发布后积极举办业绩说明
会,对公司的经营情况进行详细说明和解读,按规范执行公司调研、电话咨询等
各类投资者关系事务,确保公开、公平、公正对待所有投资者,切实保护公司和
全体股东利益尤其是中小股东的利益。
  四、2022 年重点工作
行报国”的发展使命,聚焦航空发动机压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、机匣四
大类关键零部件及医疗骨科材料领域,持续加强技术创新,不断巩固提高自身技
术优势,集中力量提升经济规模和效益质量,将公司建设成集研究、开发、设计、
生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界航空发动机零部件及医疗骨科材料
制造基地。
  (一)聚焦主业,促进高质量发展
  董事会将持续推动公司战略规划的贯彻执行,每季度召开一次战略分析会,
分析国内外行业发展趋势、风险与机会,重点解决好发展阶段的突出矛盾,继续
优化管理体系,全力做好重点项目研发、战略产品产业化攻关以及产品迭代、降
本增效、质量管控和供应链管理等工作。
  继续提升公司基石业务-叶片业务的专业化水平,持续提高产品质量水平和
生产效率,持续降低各项成本;继续加大对战略业务-转动件及结构件业务的投
入,增加专业化零部件的研发,夯实基础,为未来批产业务创造条件,同时加强
与主制造商的战略协同,积极接受成长阶段工程化的磨砺挑战,锻炼队伍积累经
验提升能力,响应国家战略,为国家航空事业贡献力量;医疗骨科业务向管理要
质量要效率要效益,确立成本优势抢占市场,提高市场占有率。
     (二)稳步推进募投项目建设,提升综合竞争能力
  加快无锡三期募投项目建设速度,尽快提高贵阳工厂各方面的能力。围绕后
续技术条件规划,逐步推进新型焊接、无损检测、喷涂等特种工艺能力建设,提
高核心供应商的条件保障能力建设,将资本性投资与战略规划、技术发展路线和
市场机遇紧密结合,以提升公司综合竞争能力。
     (三)加强团队文化建设和人才队伍建设
  技术(能)水平高并稳定的员工队伍是公司生存和发展的必要条件。充分响
应员工的合理需求,加强企业文化建设,提升员工满意度,激发员工工作热情,
完善员工培训及绩效考核机制,使员工和企业共同成长。
效的激励机制、考核评价体系、多重福利保障以及多类别、多层次、多形式的学
习发展平台,保证人才队伍的稳定发展,激发员工创新创业积极性;实实在在开
展企业文化建设,通过定期管理沟通会、多形式座谈会等方式,形成有效沟通,
发挥文化软实力作用,增强员工的凝聚力、归属感和荣誉感。
     (四)进一步完善公司规范化治理
选举工作,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,加强董事履职能力培训,
提高决策的科学性、有效性。贯彻落实股东大会的各项决议,推动实施公司的战
略规划,夯实公司持续发展的基础,确保公司的可持续性健康发展。提升董事会
各方面工作质量,建立严格有效的内部控制和风险控制体系,规范公司运作;及
时、准确、全面、合规披露公司信息、良好互动的投资者关系,保障公司股东利
益。
                          无锡航亚科技股份有限公司
                                       董事会
议案三:
      关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案
  各位股东及股东代表:
  在 2021 年度工作中,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》
             《无锡航亚科技股份有限公司章程》
                            《航亚科技独
立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地
履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表
了独立意见,发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合 2021 年实际工作情
况,公司独立董事对 2021 年的工作情况进行了总结,编制了《2021 年度独立董
事述职报告》。
  本报告已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
  《2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所
通过。
网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                             无锡航亚科技股份有限公司
                                  董 事 会
议案四:
       关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
  各位股东及股东代表:
等规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成员出席或列席
了 2021 年度的所有股东大会和董事会会议,对公司经营活动、财务状况、重大
决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有
效、独立的监督,较好的保障了公司及全体股东的权益,促进了公司的规范化运
作进程,现向各位监事提交《2021 年度监事会工作报告》。
  本报告已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                           无锡航亚科技股份有限公司
                                监 事 会
议案四附件:
               无锡航亚科技股份有限公司
员严格按照《公司法》、
          《公司章程》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的
态度和精神,恪尽职守,认真履行各项权利和义务,充分行使对公司董事及高级
管理人员的监督职能,维护公司及股东的合法权益,为企业的规范运作和良性发
展起到了积极作用。在报告期内,监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、
财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督
和核查,切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作报
告如下:
     一、2021 年度监事会工作情况
     报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议。并列席了历次董事会及股东大会,
对董事会所有通讯表决事项知情。
     报告期内,监事会会议情况如下:
序号    会议届次   召开日期               审议议案
      第二届监
       次会议
                        的议案》;
      第二届监              的议案》;
       次会议              使用情况专项报告>的议案》;
                        要的议案》;
                         的议案》;
                         殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议
                         案》;
                         议案》;
                         议案》;
                         大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方
                         式及地点的议案》
      第二届监
       次会议
                        摘要的议案》
      第二届监
      一次会议
                        计额度的议案》
      第二届监
              月 27 日     案》
      二次会议
      第二届监
               月8日       2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补
      三次会议
                         充流动资金的议案》
     二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审议意见
     报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、
                        《证券法》及《公司章程》的有
关规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督
检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:
     (一)公司依法运作情况
     报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、
                        《公司章程》等有关法律、法规
的规定,并遵循《证券法》的要求进行规范化运作,认真履行职责,列席董事会
会议,积极参加股东大会,对公司 2021 年依法运作进行了严格的监督,认为公
司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、
                             《证券法》等
法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,公司经营目标明确,
运作规范;建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高
级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议,恪尽职守,
勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
 (二)检查公司财务情况
  报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司
的管理层认真执行了董事会的各项决议,公司董事、经理和其他高级管理人员履
行职责合法、合规,未发生损害公司利益和股东权益的行为;公司财务管理制度
健全,财务运作规范、财务状况良好,财务报告无重大遗漏和虚假记载,真实、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
 (三)检查募集资金管理和使用情况
  报告期内,监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为
公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用,
未发现募集资金使用不当的情况,没有损害公司和股东利益的情况发生。
 (四)检查公司关联交易情况
  报告期内,监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联
交易审议程序合法,相关关联交易行为符合相关法律法规的要求,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会均发表了明确同意意
见。
  (五)公司内控管理评价情况
  报告期内,监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得
到有效的执行,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制。
  (六)公司信息披露情况
  报告期内,公司严格根据《中华人民共和国公司法》、
                         《中华人民共和国证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、
                     《投资者关系管理制度》、
                                《内幕
信息知情人登记管理制》等的规定,从多方面进行了规范管理,确保信息披露的
公平性,保证了投资者特别是中小投资者的平等知情权。同时,公司为了进一步
规范管理,管理层还制定了《内部信息传递与披露相关工作实施规范》,对信息
披露工作进行了更为详尽的规定,通过对重大事项的信息传递、报告、披露等全
方面的细化。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况,披露真实、
准确、完整、及时、公平,没有违法相关法律法规的情况。
  (七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
  报告期内,监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
监督检查。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求,制定并严格执行内幕
信息知情人管理制度,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如
实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节
所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严
格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖
公司股份的情况。
  三、2022 年度监事会工作计划
                         《证券法》等有关法律法规
及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,
进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:
会议,依法出席、列席公司董事会和股东大会,并监督各项决策程序的合法性,
依法对董事会及高级管理人员进行监督,促进公司进一步完善法人治理结构,防
止损害公司利益的行为发生,切实维护公司和全体股东的合法权益,致力于提升
公司治理和规范运作水平。
外担保、募集资金管理及关联交易等重大事项的实施监督,加强与董事会、管理
层的工作沟通,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,确保资金
合规使用。
员在法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关学习,积极参加监管机构
及公司组织的相关培训,提高自身履职能力,更好地维护公司和股东的权益。
                      无锡航亚科技股份有限公司
                                 监事会
议案五:
             关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
   各位股东及股东代表:
   经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,
无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人
民 币 110,364,632.53 元 , 其 中 2021 年 度 归 属 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 为
   本次利润分配方案如下:
   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)。截至 2021 年
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将
在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,经股东大会审议通过本议
案后即授权董事会负责调整及披露具体调整情况。
   本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、第
               《关于公司 2021 年度利润分配方案的的公告》
二届监事会第十四次会议审议通过。
(2022-010)已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊
载披露。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                                       无锡航亚科技股份有限公司
                                              董 事 会
议案六:
        关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市公司
文及其摘要,对公司 2021 年的经营情况予以说明。
  本报告全文及其摘要已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十
一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。
                     《2021 年年度报告》及《2021
       已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
年年度报告摘要》
刊载披露。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                                 无锡航亚科技股份有限公司
                                      董 事 会
议案七:
        关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
     各位股东及股东代表:
  公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上,审慎预测
件。
  本报告已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、第
二届监事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                           无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案七附件:
                无锡航亚科技股份有限公司
  一、预算编制说明
  根据公司战略发展目标及 2022 年度经营计划,综合分析国内外经济形势、
行业发展趋势、市场需求状况,以经审计的本年度的经营业绩为基础,在充分考
虑相关各项基本假设的前提下,按照合并报表口径,经公司分析研究,编制了
  二、预算编制期
  本预算编制期为:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  三、预算编报范围
  本预算与 2021 年决算报表合并范围一致。
  四、预算编制的基本假设
的合理范围内波动;
  五、2022 年度主要预算指标
     六、完成 2022 年财务预算的措施
     七、特别提示
  本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济
环境、市场需求、行业政策等诸多因素,具有不确定性,敬请投资者注意投资风
险。
                            无锡航亚科技股份有限公司
议案八:
       关于 2022 年度申请综合授信额度预计的议案
  各位股东及股东代表:
  为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,无锡航亚科技股份有限公司
(以下简称“公司”)及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币六亿
元的综合授信额度。综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、
保函等。前述综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额,实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东大会授
权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额
度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
  公司已以一期自有房产及土地为公司二期项目融资提供抵押担保,用于抵押
的相关资产情况如下:
权利人       抵押物名称      权属证书号      坐落地点
                     苏(2016)无锡市
无锡航亚科技股
        房屋、土地        不 动 产 权 第 新东安路 35 号
份有限公司
  同时公司已以原值为 0.5 亿元的设备为二期项目提供抵押担保。
  公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行等金融机构签署上述
授信额度内的有关法律文件。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                             无锡航亚科技股份有限公司
                                 董 事 会
议案九:
             关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
   各位股东及股东代表:
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》
的相关规定,公司对 2021 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认,并对
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn) 刊 载 披 露 的 《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》
(2022-011),本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一
次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。
   现将此议案提交股东大会审议。公司关联股东严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、
沈稚辉、齐向华、黄勤、朱宏大、井鸿翔、张广易、庞韵华、丁立、中国航发资
产管理有限公司、无锡华航科创投资中心(有限合伙)与本议案所议事项具有关
联关系或利害关系,对于本议案回避表决。
                                         无锡航亚科技股份有限公司
                                                董 事 会
议案十:
关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构的议案
  各位股东及股东代表:
  公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)系我公司 2021 年度审计机构。在
担任公司 2021 年度财务审计机构期间,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计
准则要求,客观、公正地对公司会计报表发表意见,较好地履行了审计机构的责
任与义务,顺利完成了公司 2021 年度审计工作。
  鉴于公司与公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)一贯保持的良好合作关
系,为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性,更好地为股东服务,公司
拟续聘请其为本公司 2022 年度的审计机构,聘用期为一年。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、第
二届监事会第十四次会议审议通过。
               《关于续聘会计师事务所的公告》
                             (2022-012)
已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将
此议案提交股东大会,请予审议。
                                 无锡航亚科技股份有限公司
                                      董 事 会
议案十一:
        关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合
公司经营情况并参考行业薪酬水平,公司制定了 2022 年度董事、监事薪酬方案,
具体如下:
  一、董事薪酬方案
酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。
  二、监事薪酬方案
效考核相关管理制度领取相应的薪酬。
  董事、监事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费
用由公司承担;因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、第
二届监事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                 董 事 会
议案十二:
             关于修订《公司章程》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章
程》部分条款进行修订。同时,董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等具
体事宜。上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司章程》已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请予审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                 董 事 会
议案十三:
           关于修订《股东大会议事规则》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《股东大
会议事规则》部分条款进行修订。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》已于 2022 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请
予审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案十四:
           关于修订《董事会议事规则》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《董事会
议事规则》部分条款进行修订。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》已于 2022 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请予
审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案十五:
           关于修订《独立董事工作制度》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《独立董
事工作制度》部分条款进行修订。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》已于 2022 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请
予审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案十六:
           关于修订《对外担保管理制度》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定,结合公司实际情况,拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》已于 2022 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请
予审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案十七:
           关于修订《关联交易管理制度》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定,结合公司实际情况,拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》已于 2022 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请
予审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案十八:
    关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定,结合公司实际情况,拟对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进
行修订。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》已于 2022
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交
股东大会,请予审议。
                               无锡航亚科技股份有限公司
                                    董 事 会
议案十九:
          关于修订《募集资金管理制度》的议案
   各位股东及股东代表:
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定,结合公司实际情况,拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
   本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和第
二届监事会第十四次会议审议通过。
               《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度
的公告》(2022-016)及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理
制度》已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会,请予审议。
                                 无锡航亚科技股份有限公司
                                       董 事 会
议案二十:
        关于修订《信息披露管理制度》的议案
  各位股东及股东代表:
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定,结合公司实际情况,拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
  本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
  《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》
                         (2022-016)及拟修订
后的《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》已于 2022 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会,请
予审议。
                            无锡航亚科技股份有限公司
                                董 事 会
议案二十一:
 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
  各位股东及股东代表:
  公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定,为保证公司董事会正常运作,现提名严奇先生、阮仕海先生、邵燃
先生、张敬国先生、贾海宁先生、王旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人,自股东大会审议通过选举为非独立董事之日起,任期三年。
  本次选举将采用累积投票制方式进行。请对以下六项子议案逐项审议并表决:
  上述董事候选人简历详见附件。
  以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》
                (公告编号:2022-014)。现将此议案提交
股东大会,请予审议。
                                无锡航亚科技股份有限公司
                                     董 事 会
议案二十一附件:
第三届董事会非独立董事候选人简历
  严奇先生,男,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科
学与工程专业博士,高级工程师。1988 年 7 月至 2005 年 8 月,历任无锡叶片厂
处长、厂长兼党委书记等;2005 年 9 月至 2014 年 2 月,历任无锡透平叶片有限
公司执行董事、总经理兼党委书记;2014 年 3 月至今,历任公司董事长、总经
理。现任公司董事长。
  阮仕海先生,男,1975 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济
管理专业本科。1997 年 3 月至 1999 年 8 月,任佳能(珠海)公司生产主管、采
购事业部经理;1999 年 9 月至 2000 年 12 月,任珠海威尔集团驻北京销售办主
任;2001 年 1 月至今,任北京世纪凯创科技有限公司总经理。现任公司董事。
  邵燃先生,男,1969 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工
程师,机械工程专业本科。1990 年 7 月至 2005 年 9 月,历任无锡叶片厂厂长助
理、副厂长等;2005 年 9 月至 2016 年 6 月,历任无锡透平叶片有限公司执行董
事、总经理、党委书记等;2016 年 7 月至 2017 年 10 月,任无锡浦新不锈钢有
限公司高级顾问;2017 年 10 月至今,任无锡航亚盘件制造有限公司执行董事。
现任公司董事、副总经理。
  张敬国先生,男,1975 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计
学专业硕士。历任中国运载火箭技术研究院职员,中国精密机械进出口总公司会
计处业务经理、天津公司财务总监、总公司综合处副处长,华西证券股份有限公
司投资银行部董事经理,青海通乾钾肥有限公司常务副总裁,中国航发资产管理
有限公司投资管理部部长,现任中国航发资产管理有限公司副总经理。现任公司
董事。
  贾海宁先生,男,1988 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业
系统工程专业硕士。2013 年 8 月至今先后任职于中国商飞上海飞机设计研究院、
英诺天使基金(北京英诺昌盛投资管理有限公司)、通用技术集团投资管理有限
公司。现任通用技术集团投资管理有限公司股权投资部投资总监。
  王旭先生,男,1966 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管
理专业硕士。
上海经达实业发展有限公司、海南诚信地产发展有限公司、安邦保险海南分公司、
宁夏夏盛实业集团有限公司,2012 年 3 月至 2016 年 7 月任无锡源清创业投资有
限公司副总经理,2016 年 8 月至今为职业投资人。
议案二十二:
 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
  各位股东及股东代表:
  公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定,为保证公司董事会正常运作,现提名朱和平先生、张晖明先生、王
良先生为公司第三届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过选举为独立董
事之日起,任期三年。
  本次选举将采用累积投票制方式进行。请对以下三项子议案逐项审议并表决:
  上述董事候选人简历详见附件。
  以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》
                (公告编号:2022-014)。现将此议案提交
股东大会,请予审议。
                                无锡航亚科技股份有限公司
                                     董 事 会
议案二十二附件:
第三届董事会独立董事候选人简历
   朱和平先生,1964 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学
与工程专业博士,注册会计师。1985 年 8 月至 1994 年 12 月,曾任新疆财经大
学教师;1994 年 12 月至今在江南大学任教,现为商学院会计系教授。现任鹏鹞
环保股份有限公司独立董事等,并任公司独立董事。
   张晖明先生,1956 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博
士。1984 年至今在复旦大学任教,现为教授。现任天邦食品股份有限公司独立
董事等,并任公司独立董事。
   王良先生,1961 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金属材料腐
蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996 年 9 月至 2008 年 11 月历任西安航空发
动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师;2008 年 11 月至 2010 年 2 月
任西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师、技术中心主任;2010
年 2 月至 2014 年 10 月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书
记;2014 年 10 月至 2021 年 2 月任中国航空工业集团公司非航产业部长、派出
董监事等职务。
议案二十三:
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议

    各位股东及股东代表:
    公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定,为保证公司监事会正常运作,现提名陈默女士、朱国有先生为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会审议通过选举为监事之日起,
任期三年。
    本次选举将采用累积投票制方式进行。请对以下三项子议案逐项审议并表决:
    上述监事候选人简历详见附件。
    以上议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公
司董事会、监事会换届选举的公告》
               (公告编号:2022-014)。现将此议案提交股
东大会,请予审议。
                                无锡航亚科技股份有限公司
                                     董 事 会
议案二十三附件:
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
  陈默女士,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与
工程专业博士在读。2011 年 6 月至 2015 年 9 月,任中国建设银行无锡分行营业
部客户经理等;2016 年 5 月至 2017 年 11 月,任无锡市交通产业集团有限公司
投资助理;2017 年 11 月至今,历任无锡通汇投资有限公司投资经理、投资管理
部副部长。现任公司监事会主席。
  朱国有先生,1964 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理
硕士。1987 年 7 月至 2000 年 9 月,历任无锡市橡胶厂设备处副处长、副厂长;
今任无锡市新协祥胶业有限责任公司董事长,总经理;2003 年 7 月至今任无锡市
裕祥橡胶有限公司执行董事兼总经理;2004 年 9 月至今任无锡苏圣橡胶有限公
司执行董事。

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