证券代码：603879 证券简称：永悦科技
永悦科技股份有限公司
会议资料
二 0 二二年五月二十日
议案七《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》........ 22
议案八《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保
永悦科技股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、
《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人
员严格遵守：
一、公司证券法务部体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资
格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席
股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登
记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要
求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司
高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
永悦科技股份有限公司
一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:
现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会
议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：董事长陈翔
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：
的议案》
注：上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
（三）股东和股东代表进行讨论；
（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
（五）与会股东进行投票表决；
（六）宣读现场表决结果；
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后
的表决；
（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
议案一《公司 2021 年度董事会工作报告》
各位股东和股东代表：
《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
本着对公司和全体股东负责的态度，切实恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行
义务和行使职权，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实
施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效
地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：
司董事会换届选举非独立董事的议案》、
《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》
、《关于公司监事会换届选举监事的议案》三项议案。
监事会工作报告》、
《公司 2020 年度董事会工作报告》、
《公司 2020 年度财务决算
报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》等十三项议案。
改<公司章程>的议案》一项议案。
事会换届选举非独立董事的议案》、
《关于董事会换届选举独立董事的议案》、
《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》三项议案。
司第三届董事会董事长及副董事长的议案》、
《关于公司董事会专门委员会换届选
举的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》三项议案。
年度总经理工作报告》、
《公司 2020 年度董事会工作报告》、
《公司 2020 年度财务
决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》等十五项议案。
年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》两项议案。
加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。
年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》、
《关于 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。
增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。
第三季度报告》、
《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的议案》三项议案。
拟向全资子公司划转部分资产的议案》一项议案。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证
券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行公司股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会
四个专门委员会。2021 年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运
作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
(四)投资者关系管理工作
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努
力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
(五) 独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券
法》、
《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参
加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。2021 年，独立董事对历次董
事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。对历次董事会会议审议的
议案以及公司其它事项均未提出异议。
二、关于公司董事会 2022 年工作的展望
产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调
发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，争取
较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，认真自觉履
行信息披露义务，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市
场形象。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案二《公司 2021 年度监事会工作报告》
各位股东和股东代表：
、
《公司章程》等有关法律、法规
的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产
经营、
财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，
保障公司规范运作。 现
将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
《关于公司监事会换届选举的议案》一项议案。
于选举公司监事会主席的议案》一项议案。
《公司 2020 年度利润分配预案》
《公司 2020 年度财
务决算报告》等十一项议案。
司 2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》两项议案。
于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。
司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》、《关于 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。
于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。
司 2021 年第三季度报告》一项议案。
于公司拟向全资子公司划转部分资产的议案》一项议案。
二、监事会 2021 年度主要工作情况
作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制
制度的执行情况，具体工作如下：
（一）公司依法运作情况
法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一
步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董
事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反
映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
场价格和条件进行，没有损害公司的利益。
（四）内部控制制度执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家
法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得
到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（五）公司募集资金投入情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对
账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查并发表以下意见：
审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会
意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资
金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金
用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司
制度的规定履行了必要的审批程序。
审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会
意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲
置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金
进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用
途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制
度的规定履行了必要的审批程序。同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金
管理额度事项。
司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司监事会
议案三《公司 2021 年度财务决算报告》
司而言也是较为艰巨的一年。公司经营管理层密切关注新冠疫情对全球经济及公
司经营活动可能产生的深远影响，全力做好疫情防控，积极推进复工复产等各项
工作，调整经营管理策略，加强研发组织，优化产品工艺，拓展产品领域；加强
内部管理，完善各类措施，确保各项工作有序推进。现将公司 2021 年度财务决
算报告如下：
一、2021 年度财务决算情况
事务所审计，并出具了致同审字(2022)第 351A009248 号标准无保留意见的审
计报告。
（一）、资产、负债和所有者权益情况
截止至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 54,668.21 万元，其中流动资产
权益 53,637.12 万元。
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
主要系本期末理财产品金额赎回及收货款
货币资金 140,806,160.54 78,146,075.60 80.18
的增加所致。
交易性金 主要系本期购买理财产品金额到期转货币
融资产 资金所致。
预付款项 3,687,685.53 5,571,716.49 -33.81 主要系本期预支付材料款减少所致。
主要系本期原材料库存较去年同期减少所
存货 21,892,394.71 32,333,806.95 -32.29
致。
其他流动
资产
使用权资
产
其他非流 主要系本期预付设备款及分公司的家具装
动资产 修款。
短期借款 10,000,000.00 -100.00 主要系本期没有银行贷款。
应付票据 30,321,183.46 -100.00 主要系本期采用银行汇款结算支付。
主要系本期末材料库存减少导致需应支付
应付账款 256,486.43 1,970,571.80 -86.98
货款的减少。
合同负债 182,044.86 1,522,156.89 -88.04 主要系本期预收货款减少所致。
应付职工 主要系本期提前支付年终奖金较去年同期
薪酬 计提应支付薪酬减少所致。
应交税
费
其他应
付款
一年内到
期的非流 2,944,688.03 要系本期执行新租赁准则。
动负债
其他流动 主要系本期预收货款减少所计提的税额减
负债 少所致。
租赁负债 4,583,720.64 要系本期执行新租赁准则。
递延所得 主要系本期理财到期计提递延所得税负债
税负债 的减少所致。
实收资本
（或股本）
资本公积 24,260,150.10 107,185,790.10 -77.37 主要系本期资本公积转增股本。
其他综合
-1,395,502.48 157,673.49 -985.06 主要系外币财务报表折算差额变动差异。
收益
营运能力指标 2021 年 2020 年 同比增减
应收账款周转率（次） 2.33 2.21 5.43%
存货周转率（次） 13.01 12.21 6.55%
偿债能力指标 2021 年 2020 年 同比增减
资产负债率（%）母公司 2.81 8.73 -5.92%
流动比率（倍） 78.51 9.50 726.42%
速动比率（倍） 73.62 8.75 741.37%
利息保障倍数（倍） 13.50 5.62 140.21%
（二）、公司 2021 年收入利润情况
报告期内，公司实现营业收入 39,623.87 万元，较上年同期增长-2.50%实现
归属于上市股东的净利润 642.81 万元，较上年同期增长 2.83%。
单位：元
本期期末金额较上
项 目 本期金额 上期金额 情况说明
期期末变动比例（%）
营业收入 396,238,712.72 406,386,873.21 -2.50
营业成本 352,722,624.46 359,376,126.68 -1.85
税金及附加 1,627,140.01 1,817,343.45 -10.47
主要系本期销售费用的包
销售费用 10,259,616.09 12,561,790.70 -18.33
装费减少所致
主要系永悦北京分公司成
管理费用 19,386,880.52 17,005,787.10 14.00
立发生的办公费用增加。
研发费用 13,659,993.37 13,922,697.74 -1.89
主要系支付利息支出及承
财务费用 -1,075,090.57 1,404,702.85 -176.54 兑汇票贴息的减少且存款
利息收入增加所致。
信用减值损失 -2,299,973.00 -10,693,180.42 -78.49
所得税费用 -978,213.11 -674,843.00 44.95
净利润 6,428,092.63 6,251,403.04 2.83
（三）、公司 2021 年现金流量情况表
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 金 额 11,637,706.10 元 较 上 期
的现金流量净额本期金额 69,330,022.37 元，较上期 26,746,740.79 元增加
产生的现金流量净额本期金额-12,183,708.52 元较上期-21,155,997.98 元减少
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 11,637,706.10 2,877,348.06 304.46
投资活动产生的现金流量净额 69,330,022.37 26,746,740.79 159.21
筹资活动产生的现金流量净额 -12,183,708.52 -21,155,997.98 -42.41
（四）、主要会计数据及财务指标
单位：元
主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)
总资产 546,682,104.69 585,304,169.51 -6.60
归属于上市公司股东的净资产 528,133,403.57 524,428,649.61 0.71
营业收入 396,238,712.72 406,386,873.21 -2.50
归属于上市公司股东的净利润 6,428,092.63 6,251,403.04 2.83
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,637,706.10 2,877,348.06 304.46
主要财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0177 0.0224 -20.98
稀释每股收益（元／股） 0.0177 0.0224 -20.98
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.22 1.19 增加 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案四《公司 2021 年度利润分配预案》
各位股东和股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》(致同
审字（2022）第 351A009248 号标准无保留意见的审计报告，2021 年年末实际可
供股东分配的利润为 126,407,033.33 元。经公司第三届董事会第十三次会议审
议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
本公司拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 362,314,440 股，以此计算合计拟派发现
金红利 2,173,886.64 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上
市公司普通股股东的净利润的比例为 33.82%。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案五《公司独立董事 2021 年度述职报告》
各位股东和股东代表：
作为永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按
照《公司法》
、《证券法》
、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
、《独立董事工
作制度》
等规定和要求，
尽责地履行独立董事的职责，
积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意
见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2021 年度工作情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
谢树志先生：1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大
学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册
资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、
审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、
徽商银行总行等企业的财务顾问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友
生化制药股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事。2021
年 2 月至今，任公司独立董事。
吴宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法
学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。1992 年
至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002 年加入
江苏金鼎英杰律师事务所，并于 2005 年任该律师事务所合伙人；2010 年 6 月加
入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017 年 10 月至
入北京市盈科（南京）律师事务所，任该所股权高级合伙人。现任南京雷尔伟新
技术股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今，任公司独立董事。
余思彬先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996 年 8 月至 2002 年 5
月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002 年 6 月至 2012 年 10 月，
任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理；2012 年 10 月至 2021 年 12 月，任
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所副所长；2022 年 1 月至今，任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所业务合伙人。2021 年 2 月至今，任
公司独立董事。
独立董事均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定
取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、行
政法规和部门规章的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公
司独立董事的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2021 年度出席会议及表决情况
作为独立董事，我们均按时出席或者委托他人出席公司董事会，并积极列席
公司股东大会，未有无故缺席的情况发生。2021 年度公司共召开 9 次董事会，3
次股东大会。在任期范围内，第二届董事会独立董事应参加 1 次董事会，1 次股
东大会。第三届董事会独立董事应参加 8 次董事会，
在会议召开前，
我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积
极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认
可的议案发表了事前认可意见。
本年度我们没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提出
异议的情况。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。
极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，
审议事项涉及公司定期报告、对外担保、续聘审计机构、募集资金理财、金融机
构授信、董事及高管人员变更等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维
护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）上市公司配合独立董事工作的情况
邮件等工具与我们保持密切的联系，在相关会议前及时发送议案及相关材料，充
分保证了我们的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司关联交易实施指
引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司报告期
中所发生的关联交易，我们均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于
独立董事的立场，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是
否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
报告期内，公司控股子公司与关联方购销商品方面的小额关联交易。上述关
联交易符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和
公开的精神，是有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
我们根据
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对公司 2021
年对外担保的情况进行了核查和落实，经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公
司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为、严格履行审核
程序、对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》安
排使用募集资金，不存在违规使用的情形，不存在损害股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
了资格审核。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公
司实际经营情况，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情形。
（七）内部控制的执行情况
强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度，未发现公司存在内部控制设计
或执行方面的重大缺陷。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们亲自出席了公司 2021 年度的各次董事会会议，按照规定出席了各下设
专门委员会会议，各专门委员会按照各专门委员会工作细则的规定及中国证监会
的相关规定开展工作，认真履行了相应的委员职责。
四、总体评价和建议
以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重
大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤
其是中小股东的合法权益。
按照法律法规、规范性文件等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的
职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自
身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整
体利益以及全体股东的合法权益。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案六《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
各位股东和股东代表：
基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提
议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工
作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定审计服务费。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案七《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
各位股东和股东代表：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会
公告［2022］15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定，现将《关于2021年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》提交股东大会审议。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-035)。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案八《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请
综合授信额度及担保的议案》
各位股东和股东代表：
为满足公司生产经营的需要，根据公司 2022 年生产经营计划，公司及子公
司拟向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度
范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资
能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智
能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司
提供不超过 1.65 亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资
金需求进行融资业务。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技
股份有限公司关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及
担保的公告》(公告编号：2022-034)
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案九《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方
案》
各位股东和股东代表：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定,公司
第三届董事会第十三次会议决定，现提交股东大会审议《公司2022年度董事、高
级管理人员薪酬、津贴方案》。方案具体内容如下：
姓名 职务 2022年度薪酬或津贴总额（元）
徐伟达 副董事长、总经理 500,000
.00
朱水宝 董事会秘书、财务总监、副总经理 700,000
陈志恒 副总经理 350,000
谢树志 独立董事 72,000
余思彬 独立董事 .00
吴宇 独立董事 .00
合计 .00
- 1,766,000
注释：
及经理级别（含）以上职位的，只领取职务薪酬。
执行。
放；除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等。
以上议案，请各位股东和股东代表认真审议，其中股东徐伟达、朱水宝回
避表决。
永悦科技股份有限公司董事会
议案十《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》
各位股东和股东代表：
根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，公司 2021 年末对存货、
应收款项等进行了认真仔细的盘点与核查，对存在减值迹象的资产计提资产减值
准备。
一、本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
经过公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、存
货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等，进行全面清查和资产减值测试后，
项减少公司 2021 年度利润总额 2,299,973.00 元，占公司 2021 年度经审计归属
于上市公司股东的净利润的 35.78%。公司本次计提的减值准备已经年审会计师
事务所审计。
本次计提信用减值损失计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
二、计提减值的依据、数额和原因说明
对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存
续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依
据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期
信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则
对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合
的应收票据及应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
失。本年末，公司计提应收账款信用减值损失2,815,212.56元，冲回应收票据信
用减值损失514,319.51元。
对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。本年末，公司冲回其他应收款信用减值损失920.05元。
三、本次计提信用减值损失对上市公司的影响
本本次计提信用减值损失后，将减少公司2021年度利润总额2,299,973.00
元。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案十一《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
各位股东和股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制
制度和评价办法等有关规定，现将《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
提交股东大会审议。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案十二《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
各位股东和股东代表：
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，
制定了《募集资金管理制度》。该制度分别已经公司第一届董事会第三次会议及
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》要求，结合公司实际
情况，对原《募集资金管理制度》进行了修订，公司编制了《募集资金管理制度》
（2022年4月）。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
议案十三《公司 2021 年年度报告及其摘要》
各位股东和股东代表：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上海证券交易所股票上市规则》
（2022
年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2021 年年
度报告披露工作的通知》等有关规定，公司组织编制了《2021 年年度报告及其
摘要》。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技
股份有限公司2021年年度报告》、
《永悦科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
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