亨通光电: 亨通光电第八届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2022-05-10 00:00:00
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证券代码:600487      股票简称:亨通光电        公告编号:2022-033 号
转债代码:110056      转债简称:亨通转债
               江苏亨通光电股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于
子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及
《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名,实际出席会议的董事 12 名。
会议由董事长崔巍先生主持,会议审议了关于《新增为全资子公司提供担保》等
二项议案,决议如下:
   一、审议通过关于《新增为全资子公司提供担保》的议案;
   表决结果:同意票 12 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn/,亨通光电:
   本议案尚需提交股东大会审议。
   二、审议通过关于《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案;
   表决结果:同意票 12 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn/,亨通光电:
   特此公告。
                                 江苏亨通光电股份有限公司
                                        董事会
                                   二〇二二年五月十日

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