证券代码：002775 证券简称：文科园林
公告编号：2022-037
债券代码：128127 债券简称：文科转债
深圳文科园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 5 月 7 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 5 月 9 日以现
场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议
案》
鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司对《深圳文科园
林股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，具体内容详见公司在
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳文科园林股
份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，
为保证本次非公开发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效的运用，公司修订
了募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳文科园林股份有限公司非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（ 三）审议通 过了 《关于 公司<前次 募集 资金使 用情 况专项 报告 （截至
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了最新一期《深圳文科园林
股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）》。
具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案（修订稿）》
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司对《深圳文科园林
股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的报告》进行了修
订，具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订
稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》
鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司根据2021年度公
司财务数据修订了2022年度净利润假设情形，对《深圳文科园林股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订。
具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施的公告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分议案并增加临时议
案的议案》
鉴于公司对《非公开发行A股股票预案》《非公开发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告》《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的报告》及
《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的部分内容
进行了修订并出具了最新一期的《前次募集资金使用情况专项报告（截至2021
年12月31日）》，公司董事会决定取消原提交2021年年度股东大会审议的议案
《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》《关于公司<非公开发行A股股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况
专项报告>的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
及《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案》，并将《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的
议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年12月31日）>
的 议 案 》 《 关 于 公 司 本次 非 公 开 发 行A股 股 票 涉及 关 联 交 易 的 议案 （ 修 订
稿）》及《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案（修订稿）》提交至公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
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