证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临 2022-021
西南证券股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600369 西南证券 2022/5/10
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
为进一步规范关联交易回避机制,充分保障公众股东合法权益,根据公司关
联方实际情况,在本次股东大会《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及
预计 2022 年度日常关联交易的议案》中,因重庆渝富资本运营集团有限公司的
董事任职重庆高速公路集团有限公司董事,故重庆高速公路集团有限公司回避
“预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及因其参
控股、董监高任职引致的关联方及其附属公司等发生的关联交易事项”的表决;
因最近 12 个月内辞职的公司董事任职重庆市地产集团有限公司董事,故增加与
重庆市地产集团有限公司相关的分项表决事项,并对附件《授权委托书》进行相
应修订,详见后文“四、更正补充后股东大会的有关情况”及本公告附件。
三、除了上述更正补充事项外,于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
召开日期时间:2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:西南证券总部大楼 4 楼会议室(重庆市江北区金沙门路 32 号)
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 17 日
至 2022 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022
年度日常关联交易的议案
预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集
团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方及其
附属公司等发生的关联交易事项(重庆渝富资本运营集团
有限公司和重庆高速公路集团有限公司回避本项表决)
预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公
有限公司回避本项表决)
预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其
区投资集团有限公司回避本项表决)
预计与重庆市地产集团有限公司及其附属公司等发生的
关联交易事项(重庆市地产集团有限公司回避本项表决)
包含于本议案中的,除去前述 5.01-5.04 项预计关联交易
事项之外的其余关联交易事项
关于公司 2022 年捐赠专项资金推动重庆市酉阳县乡村振
兴事项的议案
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
附件:授权委托书
授权委托书
西南证券股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预
计 2022 年度日常关联交易的议案
预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资
本运营集团有限公司及因其参控股、董监高任职
项(重庆渝富资本运营集团有限公司和重庆高速
公路集团有限公司回避本项表决)
预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及
建设投资(集团)有限公司回避本项表决)
预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公
司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆市
江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表
决)
预计与重庆市地产集团有限公司及其附属公司等
回避本项表决)
包含于本议案中的,除去前述 5.01-5.04 项预计
关联交易事项之外的其余关联交易事项
关于公司 2022 年捐赠专项资金推动重庆市酉阳
县乡村振兴事项的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。