国泰君安证券股份有限公司
关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票
会后事项承诺函
中国证券监督管理委员会：
公司非公开发行股票申请已于 2022 年 2 月 21 日通过贵会发行审核委员会
的审核，并已完成封卷；于 2022 年 3 月 7 日取得贵会核准批文（证监许可
[2022]412 号）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为发行人本次非公开
发行的保荐机构（主承销商），根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券
的公司会后事项监管的通知》
（证监发行字[2002]15 号）、
《关于再融资公司会后
事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）和《关于已通过发审会拟发
行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录
第 5 号（新修订））等相关文件的要求，对通过发审会审核日（2022 年 2 月 21
日）至本文件签署日期间涉及的会后事项逐项自查并作出如下承诺：
留意见的审计报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2019 年度无保
留意见的审计报告。
度报告》及《2022 年第一季度报告》，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-49,761.39 万元，与上年同期相比，减少 2,383.03 万元。公司 2021
年度业绩亏损增大主要系受疫情影响所致。2021 年德尔塔、奥密克戎等变异病
毒在全球蔓延扩散，国内零星散发和局部聚集性疫情时有发生，对于公司航空运
输业务带来巨大冲击。此外，国际油价持续上涨，亦增加了公司的经营成本，对
公司业绩造成不利影响。
公司 2022 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-54,404.74
万元，与上年同期相比，减少 26,568.62 万元。公司 2022 年一季度业绩亏损增
大主要系受疫情影响尤其是上海疫情影响所致。今年第一季度，受国内多个城市
疫情散发，尤其是上海疫情发生的影响，公司航空运输业务的运营指标相比去年
同期有所下滑，导致亏损增加。
上述业绩变动不会导致公司不符合非公开发行条件，不会对本次发行造成重
大不利影响。
响的人员变化。
申请文件中披露的重大关联交易。
在会后事项期间未受到有关部门的处罚，且未发生更换。
纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。
化。
综上所述，公司自通过发审会审核日（2022 年 2 月 21 日）至本文件签署
日，没有发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》
（证监发行字[2002]15 号）、
《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》
（发行
监管函[2008]257 号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及
封卷工作的操作规程》
（股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订））等文件所述
可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大
事项，也不存在影响发行上市的其他有关事项。
特此承诺。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司
非公开发行股票会后事项承诺函》的签章页）
保荐代表人：
王佳颖 杜惠东
法定代表人：
贺青
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