证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-076
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会
第十三次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。第七届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯的方式召开，会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的
决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，
形成了如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2021 年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，
根据《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及 2021 年度
股东大会的授权，公司董事会将本次激励计划限制性股票授予价格由 10 元/股调整为
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年度股东大会审议
通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2021 年度股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意意见，具
体内容见公司 2022 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证券日
报》、《中 国 证 券 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年度股东大会的授权，公司董事会认为本
次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 9 日作为本次激励计划
的授予日。
由于参与本次激励计划的公司副总经理王亮女士，在授予日前 6 个月存在减持公
司股票的情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定，公司需
要暂缓授予王亮女士的限制性股票共计 5 万股，在相关条件满足后公司将再次召开会
议审议王亮女士的限制性股票的授予事宜。
鉴于上述情况，本次激励计划实际以 9.574 元/股的授予价格向符合授予条件的
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见，具
体内容见公司 2022 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证券日
报》、《中 国 证 券 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
备查文件
经公司董事签字确认的公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
