证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2022-028
水羊集团股份有限公司
第二届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2022 年第一次临
时会议于 2022 年 5 月 9 日在公司八楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，
以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于 2022 年 5 月 5 日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《水羊集团
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，根据公司业务实际开展情况，公司（含下属子公司）拟新增 2022
年开展外汇套期保值业务的额度，2022 年外汇套期保值业务在有效期内任何时
点的余额由不超过等值人民币 7 亿元增加至不超过等值人民币 20 亿元，上述额
度自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事
长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
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