证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2022-043
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知已于2022年5月6日以电子邮件等方式发出，于2022年5月9日下午16:00在贵
阳市乌当区高新北路3号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到
董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中参加现场会议表决的董事有董大
伦、王金华、何忠磊等3人，董事王光平、王文意、季维嘉、罗建光、官峰、张
捷等6人以视频通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第七届董事会成员
一致推选董大伦先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第七届董事会成员
一致推选王金华先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一
致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关
规定，经公司董事长董大伦先生提名，公司第七届董事会选举产生了董事会各专
门委员会新一届委员，任期与第七届董事会任期一致。具体人员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员组成
战略委员会 董大伦 董大伦、王金华、罗建光
提名委员会 罗建光 罗建光、董大伦、张捷
薪酬与考核委员会 张捷 张捷、董大伦、官峰
审计委员会 官峰 官峰、董大伦、张捷
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司董事长董大
伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第七届董事
会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司总经理董大
伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第七届董事
会决定聘任王金华先生、王光平先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生、周伟先生为公
司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司总经理董大
伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第七届董事
会决定聘任曾志辉女士为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
法律及相关规定，经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人
进行任职资格审核，公司第七届董事会决定聘任王光平先生为公司董事会秘书，
任期与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第七届董事会决定
聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第七
届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第七届
董事会决定聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一
致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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