大连重工: 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券之星 2022-05-10 00:00:00
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证券代码:002204   证券简称:大连重工                公告编号:2022-045
       大连华锐重工集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第二十九次会议于 2022 年 5 月 6 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于 2022 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人,发出会议表决票 8 份,实际收到董事表
决回函 8 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议以记名投票方式,审议通过了《关于增补董事的议案》。
   根据控股股东大连重工·起重集团有限公司推荐,经董事会提
名委员会审查,董事会提名增补孟伟先生为公司第五届董事会非职
工董事候选人。本次增补董事后,公司董事会中兼任高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。(候选人简历附后)
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案需提请公司股东大会审议。
   特此公告
                    大连华锐重工集团股份有限公司
                                 董 事 会
                第 1 页 共 2 页
附:董事候选人简历
  孟伟先生,1968 年 4 月生,中国国籍,无境外居留权,研究
生学历,管理学硕士学位,高级政工师,工程师。曾任瓦房店轴
承股份有限公司副总经理;瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书
记、工会主席;瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、董事、党
委副书记;瓦房店轴承股份有限公司董事长;瓦房店轴承集团有
限责任公司董事长、党委书记;大连市人民政府国有资产监督管
理委员会党委书记、主任。现任大连重工·起重集团有限公司党
委书记、董事长。
  孟伟先生未持有公司股权,除上述在大连重工·起重集团有限
公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》
                           、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第
                 第 2 页 共 2 页

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