股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-040 号
转债代码:110061 转债简称:川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三次监事会通知于 2022 年 5
月 8 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2022
年 5 月 9 日以通讯方式召开,应参加投票的监事 5 名,实际参加投票
的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:
(一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对审
议田湾河公司建设石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期审核意见
的提案报告》
;
监事会认为:
该项目建设方案可行,建设条件成熟,资金筹措方案可行,总体
风险可控。
(二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对免
去熊宇副总经理职务审核意见的提案报告》
;
监事会认为:
公司董事会免去熊宇先生副总经理职务的表决程序符合国家法
律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会