证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2022-060
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 28 日以
电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 5 月 9 日在会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的
董事有王佳才、何永辉，合计 2 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟与金圆股份控股孙公司浙江金圆中科锂业有限公司（以下简称“金圆中
科”）、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）合资设立参股子公司，注
册资本 3.50 亿元，金圆中科持股比例为 51%，认缴出资额为人民币 17,850.00 万元；
欣旺达持股比例为 35%，认缴出资额为人民币 12,250.00 万元；本公司持股比例为
日签订《投资合作协议》，该协议对合资公司注册资本、股权结构、治理结构等内容
予以约定，该协议经本公司本次董事会审议通过后即生效，具体内容详见本公司已在
信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-057）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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