证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-044
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第三次会
议于 2022 年 5 月 9 日以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 4
日以电话方式通知全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本
次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2022 年限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会认为《浙江宏昌电器科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成
就，确定以 2022 年 5 月 9 日为首次授予日，以 19.58 元/股的授予价格向符合授
予条件的 52 名激励对象授予 105.70 万股第二类限制性股票。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》和《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项
的独立意见》。
关联董事佘砚先生、陶珏女士已回避表决。
三、查备文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
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