证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-033 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及
《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。
会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《新增为全资子公司提供担保》等
二项议案，决议如下：
一、审议通过关于《新增为全资子公司提供担保》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十日
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