证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-047
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 5 月 9 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次
会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符
合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云
先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举刘海云先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会
决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘海云先生简历见附件。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于 2019 年股票期权激励计划中：①16 名激励对象因个人原因离职，其已
获授但尚未行权的股票期权合计 44.52 万份需要注销；②16 名激励对象因考核结
果为 80≧N≧70，按 80%的比例行权，则其第二期未行权的股票期权合计 8.82
万份由公司注销；③78 名激励对象因考核结果为 90≧N≧80，按 90%的比例行
权，则其第二期未行权的股票期权合计 11.187 万份由公司注销。综上所述，公
司将合计注销的股票期权数量为 64.527 万份。
本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划授予但尚未行权的股票期
权数量为 1,003.96 万份，授予激励对象由 302 人调整为 286 人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权
的议案》
公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，本次符合可
行权条件的激励对象为 286 人，可行权的股票期权数量为 732.963 万份，行权价
格为 8.23 元/股。
董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，
根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2019 年股票期权激
励计划第二个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意符
合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》
（公告编号：
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
附件：简历
刘海云：男，1962年出生，工学硕士，管理学博士，华中科技大学经济学
院二级教授、博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。主要从事国际贸易
理论与政策，国际直接投资与跨国公司管理领域的研究与教学工作。历任湖北
空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师，华中科技大学经济
学院副教授、教授，德国Osnabrueck大学、香港岭南大学访问学者。兼任湖北
省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家
委员会综合组副组长等。曾向湘泉集团、长江传媒公司、马应龙股份公司等多
家企业提供企业管理咨询与培训。
刘海云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。
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