证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-36
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披
露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-26）。经
事后核查发现：提案 4.00《关于审议回购公司股份方案的议案》应当对回购股份
方案披露的事项逐项进行表决。现对相关内容更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
上述提案已于 2022 年 4 月 26 日经公司董事会第八届十九次会议审议通过，详情请参见
公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十九次会议决
议公告》等系列公告。
提案 1-3 为普通决议事项，员工持股计划参与人关联股东将对提案 1-3 回避表决，提案
项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关
事宜的议案
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
勾的栏
以 投票
关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
关于审议《公司第一期员工持股计划管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理第一期员
工持股计划相关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次回购
公司股份相关事宜的议案
说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）
：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
更正后：
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
（1）回购股份的目的
（2）本次回购股份符合相关条件
（3）回购股份的方式、价格区间
（4）拟用于回购的资金总额、资金来源
（5）拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
（6）回购股份的实施期限
上述提案已于 2022 年 4 月 26 日经公司董事会第八届十九次会议审议通过，详情请参见
公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十九次会议决
议公告》等系列公告。
提案 1-3 为普通决议事项，员工持股计划参与人关联股东将对提案 1-3 回避表决，提案
项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案
关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关
事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事
宜的议案
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
勾的栏
以 投票
关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
关于审议《公司第一期员工持股计划管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理第一期员
工持股计划相关事宜的议案
拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本
的比例
关于提请股东大会授权董事会办理本次回购
公司股份相关事宜的议案
说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）
：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变。请广大投资者以《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司将加强信息披露的
编制和审核工作，提高信息披露质量。因本次更正给投资者带来不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二二年五月九日
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