证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-044
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于
九次会议。公司于 2022 年 5 月 6 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和
实施方式的议案》
同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由
海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司，实施地点由广
东省深圳市变更至海南省三亚市、实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环
境变更为购置土地自建研发和办公用房。
为更合理有效的使用募集资金，并结合公司目前业务开展情况，公司董事会
认为变更募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地
点和实施方式是合理的、必要的。上述变更未改变募集资金的投资总额、涉及的
业务领域和方向，不会对募集资金投资项目的建设进度、实施情况及可行性产生
不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，一致同意对“智慧海洋
技术中心建设项目” 实施主体、实施地点和实施方式作出变更。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时
股东大会审议。
二、关于召开“海兰转债”2022 年第一次债券持有人大会的议案
公司定于 2022 年 5 月 25 日（星期三）上午 10：00 在公司会议室召开 2022
年第一次债券持有人大会。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14：00 在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十日
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