证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2022-059
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
现场会议召开的时间为：2022年5月9日（星期一）15:30
网络投票的时间为：2022年5月9日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2022年5月9日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
件和公司章程的规定。
东人数共56人，合计持有已发行股份11,698,587股，占公司已发行股份总数的
需要部分董事通过视频方式出席会议并表决，国浩律师（天津）事务所游明牧律
师、张巨祯律师通过视频方式出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，
并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
常关联交易预计额度的议案》
同意246,105,387股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9970％；反对
有表决权股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议有表决权中小股东
所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
关联股东回避表决，回避表决的股份数合计800,000股。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
本议案各子议案分别表决：
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
的议案》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
措施的议案》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
行股票相关事宜的议案》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，
结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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