证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-045
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”）2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通
过，取消原已提交本次股东大会审议的《关于购买控股子公司部分少数股权暨关
联交易的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）、《关
于取消 2021 年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 9 日当天。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 9
日 9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 9 日 9：
会议室
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
股，占公司有表决权股份总数的 38.6139%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 25 人，代表有表
决权股份为 83,744,062 股，占公司有表决权股份总数的 8.9033%。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 10 名，代表
有表决权股份为 279,471,027 股，占公司有表决权股份总数的 29.7122%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 24 名，代表有表
决权股份为 83,728,262 股，占公司有表决权股份总数的 8.9016%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2021 年年度报告（公告编号：2022-011）。
表决结果为：同意 360,425,864 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2364%；
反对 11,900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0033%；弃权 2,761,525 股，占
出席会议股东所持表决权的 0.7603%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,970,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6882%；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976%。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 360,425,864 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,970,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6882％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142％；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976％。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2021 年年度报告（公告编号：2022-011）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 360,425,864 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,970,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6882％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142％；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976％。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2021 年年度报告（公告编号：2022-011）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 360,425,864 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,970,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6882％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142％；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976％。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-013）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 360,390,864 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,935,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6464％；反对 46,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0560％；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976％。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-014）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 360,425,864 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,970,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6882％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142％；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976％。
综合授信提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-018）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 360,425,864 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,970,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6882％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142％；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976％。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-031）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 360,425,864 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
其中，中小股东投票表决结果为：同意 80,970,637 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6882％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142％；
弃权 2,761,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2976％。
的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-022）。
表决结果为：同意 296,821,549 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,549 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,549 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,549 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,549 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,549 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-022）。
表决结果为：同意 284,821,558 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,558 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,558 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
监事的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-029）。
表决结果为：同意 284,821,554 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
表决结果为：同意 282,851,554 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
四、备查文件
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
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